中航机载


股票代码：600372             股票简称：中航机载       编号：临 2024-038




                   中航机载系统股份有限公司第八届监事会

                       2024 年度第七次会议决议公告



     本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会 2024 年

度第七次会议通知及会议材料于 2024 年 10 月 23 日以直接送达或电子

邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的

截止时间为 2024 年 10 月 25 日 12 时。会议应参加表决的监事 5 人，实

际表决的监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中

航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议

并一致通过如下议案：

     一、《关于审议对控股子公司增资暨关联交易的议案》

     公司控股子公司成都凯天电子股份有限公司（简称凯天电子）为公

司与中国航空工业集团有限公司、中航投资控股有限公司、中国航空工

业集团公司成都飞机设计研究所、航投誉华（深圳）机载系统产业投资

合伙企业（有限合伙）、成都飞机工业（集团）有限责任公司等关联方共

同投资的企业。公司拟以现金 25,000 万元对控股子公司凯天电子进行

增资，凯天电子其他股东不参与本次增资。本次增资价格依据凯天电子

评估值确定。本次增资完成后，凯天电子的注册资本由 54,413.9324 万
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元增加至 60,376.7760 万元（以工商登记为准），公司对凯天电子的持股

比例由 61.16%提高到 65.00%。

    与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公

告）



    特此公告。



                                     中航机载系统股份有限公司

                                           监    事     会

                                           2024 年 10 月 26 日




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