中航机载


股票代码：600372               股票简称：中航机载         编号：临 2024-040




                   中航机载系统股份有限公司第八届董事会

                       2024 年度第九次会议决议公告



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     中航机载系统股份有限公司(以下简称公司、中航机载)第八届董事会

2024 年度第九次会议通知及会议资料于 2024 年 10 月 24 日以直接送达或

电子邮件等方式送达公司各位董事。会议于 2024 年 10 月 29 日在北京市朝

阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室以现场结合视频表决方式召开。

会议应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。本次会议由王建刚

先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和

国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表

决的方式，审议并一致通过如下议案：

     一、《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》

     该议案经公司审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。审计委员

会认为：公司 2024 年第三季度报告公允反映了公司前三季度的财务状况和

经营成果，公司 2024 年第三季度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地

反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并同意将该议案提交公司第八届董事会 2024 年度第九次会议审议。（见同

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日公告）

    与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

    二、《关于审议变更会计师事务所的议案》

    根据财政部、国务院国资委、中国证监会关于会计师事务所选聘相关

规定，为进一步适应公司未来经营发展和满足合规管理的需要，综合考虑

公司对审计服务的需求，公司拟变更会计师事务所，拟聘请大信会计师事

务所（特殊普通合伙）（以下简称大信事务所）为 2024 年度财务报告审计

机构和内部控制审计机构。

    该议案经公司审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。审计委员

会对大信事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等

进行了充分了解和评议，认为：大信事务所具备多年为上市公司提供审计

服务的经验与能力，能够担任公司的审计工作，同意公司变更会计师事务

所，聘请大信事务所为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构，

并同意将该议案提交公司第八届董事会 2024 年度第九次会议审议。（见同

日公告）

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

    三、《关于审议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2024 年 11 月 19 日上午 9 时 30 分召开 2024 年第二次临时

股东大会。（见同日公告）

    与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。




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特此公告。



                   中航机载系统股份有限公司

                        董     事     会

                        2024 年 10 月 30 日




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