中航机载


股票代码：600372             股票简称：中航机载       编号：临 2024-041




                   中航机载系统股份有限公司第八届监事会

                       2024 年度第八次会议决议公告



     本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     中航机载系统股份有限公司(以下简称公司、中航机载)第八届监事

会 2024 年度第八次会议通知及会议资料于 2024 年 10 月 24 日以直接送

达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议于 2024 年 10 月 29 日在

北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室以现场结合视频表

决方式召开。会议应参加表决的监事 5 人，实际表决的监事 5 人。本次

会议由汪晓明先生主持，公司董事会秘书张灵斌先生列席会议。会议的

召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章

程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

     一、《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》

     公司监事会认为：

     1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

     2、公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地

反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
                                     -1-
                                                                 中航机载



    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司第三季度报告编制

和审议的人员有违反保密规定的行为。

    与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公

告）

    二、《关于审议变更会计师事务所的议案》

    根据财政部、国务院国资委、中国证监会关于会计师事务所选聘相

关规定，为进一步适应公司未来经营发展和满足合规管理的需要，综合

考虑公司对审计服务的需求，公司拟变更会计师事务所，拟聘请大信会

计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告审计机构和内部控制

审计机构。（见同日公告）

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。



    特此公告。



                                     中航机载系统股份有限公司

                                           监    事     会

                                           2024 年 10 月 30 日




                               -2-