中航机载



         中航机载系统股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议

                        2024 年第五次会议决议



    中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会独立董事专

门会议 2024 年第五次会议通知及会议资料于 2024 年 12 月 3 日以直接送达

或电子邮件等方式送达公司各位独立董事。会议于 2024 年 12 月 6 日在北京

市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室以腾讯视频会议的方式召开。

会议应参加表决的独立董事 4 人，实际表决的独立董事 4 人。公司有关人员

列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中航

机载系统股份有限公司章程》和《中航机载系统股份有限公司独立董事工作

细则》的有关规定。

    全体独立董事共同推举魏法杰先生主持。经过有效表决，会议形成以下

决议：

    一、通过《关于审议 2025 年日常关联交易及交易金额的议案》

    根据公司 2025 年生产经营安排，公司将与公司实际控制人中国航空工业

集团有限公司及其下属单位发生关联交易，关联交易的内容包括采购商品、

销售商品、金融机构存贷款等业务。议案就 2024 年 1-11 月日常关联交易的

预计执行情况进行说明，并对 2025 年关联交易金额进行合理预计。

    公司独立董事认为：公司对 2025 年度日常关联交易的预计，系基于业务

发展情况的合理预测，该等关联交易是为满足公司日常生产经营的需要，符

合公司和股东利益。因此，我们同意将《关于审议 2025 年度日常关联交易及

交易金额的议案》提交公司董事会审议，在公司董事会审议上述关联交易有
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关议案时，关联董事需回避表决。

   表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （以下无正文）