中航机载


股票代码：600372             股票简称：中航机载       编号：临 2024-047




                   中航机载系统股份有限公司第八届监事会

                       2024 年度第九次会议决议公告



     本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会 2024 年

度第九次会议通知及资料于 2024 年 12 月 6 日以直接送达或电子邮件等

方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时

间为 2024 年 12 月 9 日 12 时。会议应参加表决的监事 5 人，实际表决

的监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载

系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致

通过如下议案：

     一、《关于审议 2025 年日常关联交易及交易金额的议案》

     根据公司 2025 年生产经营安排，公司将与公司实际控制人中国航

空工业集团有限公司及其下属单位发生关联交易，关联交易的内容包括

采购商品、销售商品、金融机构存贷款等业务。（见同日公告）

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。



     特此公告。
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      中航机载系统股份有限公司

            监    事     会

            2024 年 12 月 10 日




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