中航机载


股票代码：600372               股票简称：中航机载         编号：临 2024-046




                   中航机载系统股份有限公司第八届董事会

                       2024 年度第十次会议决议公告



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会 2024 年度

第十次会议通知及会议资料于 2024 年 12 月 6 日以直接送达或电子邮件等

方式送达公司各位董事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间

为 2024 年 12 月 9 日 12 时。会议应参加表决的董事 11 人，实际表决的董

事 11 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股

份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下

议案：

     一、《关于审议 2025 年日常关联交易及交易金额的议案》

     根据公司 2025 年生产经营安排，公司将与公司实际控制人中国航空工

业集团有限公司及其下属单位发生关联交易，关联交易的内容包括采购商

品、销售商品、金融机构存贷款等业务。（见同日公告）

     该议案经公司独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议通过后提交

本次董事会审议。公司独立董事认为：公司对 2025 年度日常关联交易的预

计，系基于业务发展情况的合理预测，该等关联交易是为满足公司日常生

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产经营的需要，符合公司和股东利益。因此，同意将《关于审议 2025 年度

日常关联交易及交易金额的议案》提交公司董事会审议，在公司董事会审

议上述关联交易有关议案时，关联董事需回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    与会董事以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。表决时关联董

事王建刚、王树刚、雷宏杰、刘爱义、蒋耘生、张灵斌、徐滨回避表决，非

关联董事均投了赞成票。

    二、《关于审议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2024 年 12 月 25 日上午 9 时 30 分召开 2024 年第三次临时

股东大会。（见同日公告）

    与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。



    特此公告。



                                         中航机载系统股份有限公司

                                              董     事     会

                                              2024 年 12 月 10 日




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