证券代码：600373                 证券简称：中文传媒              公告编号：临 2024-007




             中文天地出版传媒集团股份有限公司
       第六届监事会第十五次临时会议决议的公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
  遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     1.中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第十
五次临时会议（以下简称本次监事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
     2.本次监事会会议于2024年1月17日以书面送达及电子邮件等形式向全体监
事发出会议通知。
     3.本次监事会会议于2024年1月22日(星期一)以通讯表决方式召开。
     4.本次监事会会议应参加表决监事5人,实参加表决监事5人。
     参加表决监事：廖晓勇、周天明、王慧明、张晓俊、陈璘。
     5.本次监事会会议由监事会主席廖晓勇召集。
     二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
     公司本次回购股份事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等证券监管要求及《公司
章程》相关规定，会议表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
     同意公司以不低于人民币 0.50 亿元（含）且不超过人民币 1.00 亿元（含）
的自有资金，通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股
份，全部用于注销并相应减少公司注册资本，本次回购价格不超过 15 元/股（含），
该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的
150%，本次回购股份期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。
     表决结果：经参加表决的监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回
避票 0 票，审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。




                          中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会
                                     2024 年 1 月 22 日