证券代码：600373                证券简称：中文传媒                公告编号：临 2024-033




                   中文天地出版传媒集团股份有限公司
              第六届监事会第十一次会议决议的公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
   遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     1．中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第十
一次会议（以下简称本次监事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
     2.本次监事会会议于2024年4月7日以书面送达及电子邮件等形式向全体监
事发出会议通知。
     3.本次监事会会议于2024年4月17日(星期三)董事会之后在出版中心3222会
议室以现场加通讯表决方式召开。
     4.本次监事会会议应参加表决监事5人，实参加表决监事5人。
     现场表决监事：周天明、王慧明、张晓俊、陈璘；
     通讯表决监事：廖晓勇。
     5.因监事会主席另有事务未能现场出席会议，根据《公司章程》相关规定，
经表决监事一致推举监事周天明主持本次监事会。
     6.本次监事会会议现场列席人员：公司董事会秘书毛剑波、总会计师熊秋辉、
证券事务代表赵卫红
     二、监事会会议审议情况
   参与表决的监事对本次提请审议事项进行认真审议，并以书面表决方式形成
如下决议：
   1.审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
   表决结果：经参加表决的全体监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、
回避票 0 票，审议通过。
   本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
                                        -1-
    2.审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
   根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的
内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》和《关于做好上市公司 2023 年年
度报告披露工作的通知》的有关规定，对公司编制的 2023 年年度报告进行认真
严格审核，并提出如下书面审核意见：
    （1）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
等有关规定；
    （2）公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况；
    （3）在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议人员有违反
保密规定的行为。
    （4）我们保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
   表决结果：经参加表决的全体监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、
回避票 0 票，审议通过。
   本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
   3.审议通过《关于会计政策变更的议案》
    会议认为，本次会计政策变更符合企业会计准则相关规定和公司实际情况，
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东
利益情形，同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：经参加表决的全体监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0
票、回避票 0 票，审议通过。
   4.审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的
议案》
   表决结果：经参加表决的全体监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、
回避票 0 票，审议通过。
   本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
   5.审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
    公司 2023 年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素
情况下制定，符合相关法律法规及《公司章程》相关规定，符合公司生产经营情
况和发展战略，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益情形，审议决策
程序规范、有效。同意该议案，并提交公司股东大会审议。
   表决结果：经参加表决的全体监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、
回避票 0 票，审议通过。
   本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
   6.审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
    经审阅公司董事会出具的内控评价报告，会议认为，公司内部控制体系基本
规范，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对本报告无异议。
   表决结果：经参加表决的全体监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、
回避票 0 票，审议通过。
   7.审议通过《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》
   表决结果：经参加表决的全体监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、
回避票 0 票，审议通过。
   8.审议通过《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》
   表决结果：经参加表决的全体监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、
回避票 0 票，审议通过。




                                中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会
                                                2024 年 4 月 18 日