证券代码：600373            证券简称：中文传媒           公告编号：临 2024-125


             中文天地出版传媒集团股份有限公司
              2024 年第五次临时股东会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无


       一、会议召开和出席情况
    （一）股东会召开的时间：2024 年 12 月 10 日
    （二）股东会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 3222
会议室
    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数                                            617

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   869,810,109
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                    62.0084
份总数的比例（%）


    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
等。
    本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开
以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议由公司董事
会召集，董事长凌卫、副董事长吴卫东因另有事务未能现场出席会议，根据《公
司章程》相关规定，经表决董事一致推举董事吴涤主持本次会议。
    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1.公司在任董事 12 人，出席 5 人，授权委托 7 人。其中，董事凌卫、吴卫
东、夏玉峰、蒋定平、张其洪，独立董事廖县生、饶威，因另有事务未能现场出
席，已分别授权委托现场出席董事代为出席并签署本次会议相关文件。
   2.公司在任监事 5 人，出席 4 人，授权委托 1 人。其中，监事王慧明因另有
事务未能现场出席，已授权委托监事周天明代为出席并签署本次会议相关文件。
   3.现场出席/列席会议人员：陈佳羚、李仕达，董事会秘书毛剑波因另有事
务未能现场出席。
    二、议案审议情况
     （一）非累积投票议案
   1.议案名称：审议《关于续聘 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计
机构的议案》
   审议结果：通过
   表决情况：

                       同意                       反对                       弃权
股东类型
                票数          比例（%）    票数      比例（%）        票数          比例（%）
  A股      861,111,799 98.9999            880,698        0.1012     7,817,612        0.8989


   2.议案名称：审议《关于 2025 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信
额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
   审议结果：通过
   表决情况：

                       同意                         反对                      弃权
股东类型
               票数           比例（%）     票数         比例（%）     票数         比例（%）
  A股      815,303,864        93.7335 54,200,675           6.2313 305,570            0.0352


   3.议案名称：审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》

   审议结果：通过
   表决情况：

                       同意                         反对                      弃权
股东类型                                                   比例                      比例
                票数          比例（%）      票数                      票数
                                                           （%）                     （%）
  A股      818,423,914         94.0922 51,019,125          5.8655    367,070        0.0423
      （二）对中小投资者单独计票的议案，5%以下股东的表决情况
议
                      同意                  反对                   弃权
案
   议案名称
序
                 票数      比例（%）   票数      比例（%）    票数      比例（%）
号
   审议《关
     于续聘
   2024 年度
   财务报告
1 审计机构 57,839,679 86.9273        880,698     1.3236    7,817,612 11.7491
   及内部控
   制审计机
     构的议
       案》
   审议《关
   于 2025 年
   度公司及
   所属子公
   司向银行
   申请综合
2             12,031,744 18.0825 54,200,675 81.4582         305,570     0.4593
   授信额度
   及为综合
   授信额度
   内贷款提
   供担保的
     议案》
   审议《关
   于使用自
   有闲置资
3 金购买理 15,151,794 22.7716 51,019,125 76.6766            367,070     0.5518
   财产品额
     度的议
       案》

      （三）关于议案表决的有关情况说明
      本次提交股东会审议批准的 3 项议案获得通过，且上述议案均已对中小投资
  者进行单独计票。
       三、律师见证情况
      1.本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
  律师（视频）：董龙芳、黎婷婷
   2.律师见证结论意见：
    中文传媒本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股
东会的表决程序及表决结果符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，表决程序及表决结果合法有效。
    四、报备文件
    1.中文天地出版传媒集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东会决议。
    2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    特此公告。


                               中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
                                                       2024 年 12 月 11 日