证券代码：600379              证券简称：宝光股份        公告编号：2024-036


                  陕西宝光真空电器股份有限公司
              2024 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况


(一)      股东大会召开的时间：2024 年 8 月 14 日

(二)      股东大会召开的地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室

(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                             174
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                      48,259,436
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%）                                                    20.8675
     说明：出席会议的关联股东陕西宝光集团有限公司回避表决，其持有的有表决
权股份 98,935,784 股未计入出席本次股东大会有表决权的股份总数。

(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式
表决，现场会议由公司董事长谢洪涛先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司
章程》的规定。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。


二、      议案审议情况



                                         1
(一)      非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议暨关

     联交易的议案》

     审议结果：通过

表决情况：

                               同意                           反对                      弃权
     股东类型                          比例                          比例                      比例
                        票数                           票数                      票数
                                       （%）                         （%）                     （%）

        A股           47,774,727       98.9956        431,109        0.8933      53,600        0.1111


(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议                                     同意                      反对                     弃权
案
           议案名称                           比例                      比例                   比例
序                              票数                      票数                     票数
号                                            （%）                     （%）                  （%）
       《关于公司与西电
       集团财务有限责任
1      公司签署金融业务      918,127      65.4479        431,109       30.7312    53,600       3.8209
       服务协议暨关联交
       易的议案》


(三)      关于议案表决的有关情况说明

       1.上述议案为股东大会普通决议议案，获得出席本次会议的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。
       2.上述议案为关联交易议案，现场出席会议的关联股东陕西宝光集团有限公司
（持有股份数为 98,935,784 股）回避表决。


三、      律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：陆群威律师、谢金莲律师

2、 律师见证结论意见：

       本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、


                                                 2
本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，表决结果合法、有效。

   特此公告。




                                         陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

                                                 2024 年 8 月 15 日




   上网公告文件

经鉴证的北京市中伦律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议




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