证券代码：600379             证券简称：宝光股份               编号：2024-052


                   陕西宝光真空电器股份有限公司
                 第八届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议
于 2024 年 12 月 6 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，于 2024 年 12 月
10 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司
章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主持，
采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及预计 2025 年度日
常关联交易额度的议案》
    董事会审议该议案时关联董事谢洪涛先生、刘壮先生回避表决，由非关联董事进
行表决。董事会同意将该议案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
    本议案已经公司第八届董事会审计委员会第二次会议、独立董事专门会议 2024
年第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于增加 2024 年度日常关
联交易预计额度及预计 2025 年度日常关联交易额度的公告》（2024-053 号）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事谢洪涛、刘壮回避表决。

    二、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
    公司定于 2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:00 在宝鸡市召开公司 2024 年第
四次临时股东大会，审议列入会议议案的事项。具体内容详见公司同日披露的《关于
召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（2024-054 号）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                           陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
                                                   2024 年 12 月 11 日


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