证券代码：600379           证券简称：宝光股份       公告编号：2024-057


                  陕西宝光真空电器股份有限公司
              2024 年第四次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况


(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室

(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            177

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   148,056,314
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
                                                                     44.8381
数的比例（%）


(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式
表决，因公司董事长谢洪涛先生出差，现场会议由公司副董事长原瑞涛先生主持。
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。


二、议案审议情况

                                       1
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2024 年第三季度利润分配方案的议案》

   审议结果：通过

表决情况：
                            同意                          反对                   弃权
   股东类型                         比例                         比例                   比例
                     票数                          票数                   票数
                                    （%）                        （%）                  （%）
     A股           147,094,114 99.3501            928,700        0.6272   33,500        0.0227


2、 议案名称：《关于续聘 2024 年度年审会计师事务所的议案》

   审议结果：通过

表决情况：
                            同意                          反对                   弃权
   股东类型                         比例                         比例                   比例
                     票数                          票数                   票数
                                    （%）                        （%）                  （%）
     A股           147,366,374 99.5340            611,340        0.4129   78,600        0.0531


3、 议案名称：《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及预计 2025 年度日常关

   联交易额度的议案》

   审议结果：通过

表决情况：
                            同意                          反对                   弃权
   股东类型                          比例                        比例                   比例
                     票数                          票数                   票数
                                     （%）                       （%）                  （%）
     A股            48,269,890      98.5183        665,440       1.3581    60,500       0.1236


(二) 现金分红分段表决情况

                           同意                        反对                    弃权
                    票数          比例（%）       票数   比例（%）        票数   比例（%）
持 股 5% 以 上
                 145,917,084          100             0              0           0               0
普通股股东
持股 1%-5%普                0           0             0              0           0               0


                                              2
通股股东
持 股 1% 以 下
                   1,177,030     55.0211    928,700      43.4128          33,500       1.5661
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股         716,330     74.1672    216,000      22.3641          33,500       3.4687
股东
市值 50 万以上
                     460,700     39.2619    712,700      60.7381              0               0
普通股股东


(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                     同意                    反对                   弃权
议案
             议案名称                      比例                 比例                   比例
序号                            票数                  票数                   票数
                                           （%）                （%）                  （%）
        《关于公司 2024 年第
  1     三季度利润分配方案的   1,177,030   55.0211   928,700    43.4128      33,500        1.5661
        议案》
        《关于续聘 2024 年度
  2     年审会计师事务所的议   1,449,290   67.7482   611,340    28.5775      78,600        3.6743
        案》
        《关于增加 2024 年度
        日常关联交易预计额度
  3                            1,413,290   66.0653   665,440    31.1065      60,500        2.8282
        及预计 2025 年度日常
        关联交易额度的议案》



(四) 关于议案表决的有关情况说明

      上述 1-3 项议案均为股东大会普通决议议案，均获得出席本次会议的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。其中第 3 项议案涉及
关 联 交易 ，现 场 出席会 议 的关 联股 东 陕西宝 光 集团 有限 公 司（持 有 股份 数 为
99,060,484 股，持股比例 30%）回避表决。


三、律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：陆群威律师、谢金莲律师

2、 律师见证结论意见：

      本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、


                                            3
本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，表决结果合法、有效。


特此公告。

                                         陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
                                                   2024 年 12 月 27 日



    上网公告文件

经鉴证的北京市中伦律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书

    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议




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