海越能源集团股份有限公司（600387）


2024 年第一次临时股东大会会议文件




        2024 年 10 月 16 日
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一、2024 年第一次临时股东大会会议须知 ............................................ 1

二、2024 年第一次临时股东大会会议议程 ............................................ 2

三、关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案 .................................... 3
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一、2024 年第一次临时股东大会会议须知



                2024 年第一次临时股东大会会议须知

     为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市

公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，制定会

议须知如下：

     一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原

则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

     二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表

决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东

的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

     三、股东要求在股东大会上发言的，应当以书面形式提出，由会议主持人按照会

议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问，股东发言或提问应围绕本次会

议议题进行，每次发言原则上不超过五分钟；在大会进行表决时，股东不再进行大会

发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负

责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

     四、现场会议投票表决的有关事宜：
     1、会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决。

     2、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表

决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案分项表决，请股东

逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提

交的表决票不计入统计结果。
     3、计票程序：现场推举2名股东代表和1名监事作为计票人，计票人将与现场见
证律师共同组成监票小组，监票小组在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。




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二、2024 年第一次临时股东大会会议议程



                2024 年第一次临时股东大会会议议程

     一、会议时间：

     1、现场会议时间：2024年10月16日（星期三）下午2：00。

     2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

     网络投票起止时间：自2024年10月16日至2024年10月16日。

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大

会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投

票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

     二、现场会议地点：浙江省诸暨市西施大街59号公司会议室。

     三、会议议程：

     （一）主持人宣布本次股东大会开始；

     （二）主持人宣布股东资格审查结果；

     （三）审议议案：

     1、《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》。

     （四）股东发言和提问；

     （五）推选计票人和监票人；

     （六）股东投票表决；

     （七）统计有效表决票数，宣布表决结果；

     （八）宣布股东大会决议；

     （九）律师发表见证意见；

     （十）主持人宣布会议结束。




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三、关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案




        关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案

各位股东：

     根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东提名推荐，公司提名委员

会审核、董事会审议通过，公司拟补选闫宏斌先生、韩保平先生为公司第十届董事会非独

立董事。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

     以上议案，请各位股东审议。




                                                                 海越能源集团股份有限公司

                                                                      二〇二四年十月十六日




     附件：

     闫宏斌先生简历
     闫宏斌，男，汉族，1977 年 5 月出生，中共党员，毕业于中央广播电视大学会
计学专业，本科学历。历任铜川市财政局国库科科长、总会计师，于 2021 年 7 月任
铜川市人民政府国有资产监督管理委员会党委委员、副主任。

     韩保平先生简历

     韩保平，男，汉族，1963 年 5 月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。历
任陕西秦岭水泥股份有限公司董事会秘书、董事；唐山冀东水泥股份有限公司董事会
秘书、董秘室主任；金隅冀东水泥陕西区域党委书记、董事长。现任陕西省建筑材料
联合会会长。




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