证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2024-025
五矿资本股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区工体北路新中西街 8 号亚洲大酒店
二层锦义厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,531,898,992
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.2886
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事、总经理赵立功主持，以现场投票与
1
网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书陈辉出席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,526,718,511 99.7953 4,973,181 0.1964 207,300 0.0083
2、 议案名称：《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,526,718,511 99.7953 4,973,181 0.1964 207,300 0.0083
2
3、 议案名称：《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,526,718,511 99.7953 4,973,181 0.1964 207,300 0.0083
4、 议案名称：《关于<公司 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,526,678,511 99.7938 5,013,181 0.1980 207,300 0.0082
5、 议案名称：《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 258,359,254 62.2800 5,516,441 1.3297 150,959,255 36.3903
6、 议案名称：《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
3
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,526,555,311 99.7889 5,136,381 0.2028 207,300 0.0083
7、 议案名称：《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,527,008,711 99.8068 4,750,281 0.1876 140,000 0.0056
8、 议案名称：《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,526,232,451 99.7761 5,524,541 0.2181 142,000 0.0058
9、 议案名称：《关于五矿资本控股有限公司注册发行公司债券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
4
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,526,686,611 99.7941 5,212,381 0.2059 0 0.0000
10、 议案名称：《关于<公司董事、监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬
建议方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,517,788,091 99.4426 14,102,801 0.5570 8,100 0.0004
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于<公司
2023 年度董事
1 409,654,469 98.7511 4,973,181 1.1988 207,300 0.0501
会工作报告>的
议案》
《关于<公司
2023 年度监事
2 409,654,469 98.7511 4,973,181 1.1988 207,300 0.0501
会工作报告>的
议案》
《关于<公司
2023 年年度报
3 409,654,469 98.7511 4,973,181 1.1988 207,300 0.0501
告>及其摘要的
议案》
5
《关于<公司
2023 年环境、社
4 409,614,469 98.7415 5,013,181 1.2084 207,300 0.0501
会及治理（ESG）
报告>的议案》
《关于预计公
司 2024 年度日
5 258,359,254 62.2800 5,516,441 1.3297 150,959,255 36.3903
常关联交易的
议案》
《关于<公司
2023 年度财务
6 409,491,269 98.7118 5,136,381 1.2381 207,300 0.0501
决算报告>的议
案》
《关于<公司
2023 年度利润
7 409,944,669 98.8211 4,750,281 1.1451 140,000 0.0338
分配预案>的议
案》
《关于公司及
子公司利用部
8 分临时闲置资 409,168,409 98.6340 5,524,541 1.3317 142,000 0.0343
金进行委托理
财的议案》
《关于五矿资
本控股有限公
9 409,622,569 98.7435 5,212,381 1.2565 0 0.0000
司注册发行公
司债券的议案》
《关于<公司董
事、监事 2023 年
度薪酬情况及
10 400,724,049 96.5984 14,102,801 3.3996 8,100 0.0020
2024 年度薪酬
建议方案>的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案
无
2、关联交易议案
议案名称：议案 5《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》
关联股东名称：中国五矿股份有限公司
关联关系：控股股东
所持表决权股份数量：2,117,064,042 股
回避情况：回避
6
关联股东名称：长沙矿冶研究院有限责任公司
关联关系：集团兄弟公司
所持表决权股份数量：150,751,955 股
回避情况：回避
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：周书瑶、谭程
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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