证券代码：600390       证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-032

                     五矿资本股份有限公司
              第九届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八
次会议通知于 2024 年 7 月 9 日由专人送达、电子邮件及传真的方式
发出，会议于 2024 年 7 月 16 日下午 14:45 在北京市东城区朝阳门北
大街 3 号五矿广场 C1119 会议室以现场会议及视频会议的方式召开。
会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席何建增先生召
集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以
及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会监事经过认真审议，
通过如下决议：
    一、审议通过《关于公司“五资优 4”优先股股息派发方案的议

案》；
    同意公司“五资优 4”优先股股息派发方案，具体如下：
    1、派发基数：以“五资优 4”优先股发行量 3,000 万股为基数

    2、计息期间：2023 年 8 月 10 日至 2024 年 8 月 9 日
    3、按照约定的票面股息率 4.35%（票面面值为 100 元/股），每
股优先股发放现金股息 4.35 元人民币（含税），“五资优 4”优先股

一年派息总额为 13,050 万元（含税）
    4、派息对象：截至 2024 年 8 月 9 日上海证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体“五
资优 4”优先股股东
    5、股息派发日：2024 年 8 月 12 日
    监事会认为：本次“五资优 4”优先股股息派发方案符合《公司

章程》、《五矿资本股份有限公司向特定对象发行优先股募集说明书
（第二期）》的有关规定，不存在故意损害投资者利益的情况。
    此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成

票占监事会有效表决权的 100%。
   特此公告。

                                   五矿资本股份有限公司监事会

                                             2024 年 7 月 17 日