证券代码：600390           证券简称：五矿资本     公告编号：临 2024-046

                      五矿资本股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2024 年 9 月 23 日


(二)     股东大会召开的地点：北京市东城区东直门南大街 14 号保利大厦酒店三

   层贵宾厅


(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                      325

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            2,290,305,066

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                              50.9175




表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵立功主持，以现场投票与网络投票相
       结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》
       的规定。

       (四)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
       2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
       3、董事会秘书陈辉出席会议；部分高级管理人员列席会议。


       二、     议案审议情况



       (一)     累积投票议案表决情况


       (二)     关于选举公司第九届董事会董事的议案

        议案序号         议案名称      得票数         得票数占出席 是否当选
                                                      会议有效表决
                                                      权的比例（%）
        1.01             选 举 陈 辉 先 2,283,540,340       99.7046 是
                         生为公司第
                         九届董事会
                         董事




       (三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案          议案名称                 同意                    反对            弃权
序号                            票数          比例（%）   票数     比例    票数 比例
                                                                   （%）         （%）
1.01    选举陈辉先生为       166,476,298        96.0951
        公司第九届董事
        会董事



       (四)     关于议案表决的有关情况说明

       无
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：易建胜、周书瑶

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。

特此公告。

                                           五矿资本股份有限公司董事会
                                                       2024 年 9 月 24 日


    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议