证券代码：600390       证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-054

                     五矿资本股份有限公司
              第九届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十
次会议通知于 2024 年 10 月 21 日由专人送达、电子邮件及传真的方
式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日上午 9:30 在北京市东城区朝阳门
北大街 3 号五矿广场 C1119 会议室以现场会议及视频会议的方式召开。
会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。监事会主席何建增先生因工作原
因未能现场出席会议，半数以上监事共同推举监事顾杰先生主持本次
会议。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公
司章程》的规定，是合法、有效的。与会监事经过认真审议，通过如
下决议：
    一、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》；
    根据《公司法》、《证券法》及上海证券交易所《关于做好主板

上市公司 2024 年第三季度报告披露工作的重要提醒》的相关规定和
《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对公司
2024 年第三季度报告进行了全面了解和审核。认为：

    1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
中国证监会、上海证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项
规定；

    2、公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、
完整地反映出公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果等实际情
况；

    3、在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    同意《公司 2024 年第三季度报告》。

    此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占监事会有效表决权的 100%。
    二、审议通过《关于公司“五资优 5”优先股股息派发方案的议

案》；
    同意公司“五资优 5”优先股股息派发方案，具体如下：
    1、派发基数：以“五资优 5”优先股发行量 2,000 万股为基数
    2、计息期间：2023 年 11 月 21 日至 2024 年 11 月 20 日
    3、按照约定的票面股息率 4.70% （票面面值为 100 元/股），每
股优先股发放现金股息 4.70 元人民币（含税），“五资优 5”优先股
一年派息总额为 9,400 万元（含税）
    4、派息对象：截至 2024 年 11 月 20 日上海证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体
“五资优 5”优先股股东
    5、股息派发日：2024 年 11 月 21 日
    监事会认为：本次“五资优 5”优先股股息派发方案符合《公司
章程》、《五矿资本股份有限公司向特定对象发行优先股募集说明书
（第三期）》的有关规定，不存在故意损害投资者利益的情况。
    此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占监事会有效表决权的 100%。
特此公告。

             五矿资本股份有限公司监事会

                      2024 年 10 月 29 日