证券代码：600391    证券简称：航发科技    公告编号：2024-001


               中国航发航空科技股份有限公司
               关于公司独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会于 2024 年 2 月 20 日收到公司独立董事杨映川先生递交的书面
辞呈。杨映川先生因工作原因申请辞去公司第七届董事会独立董
事及相关专门委员会的职务，辞职后杨映川先生不再担任公司任
何职务。
    杨映川先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，为公司规范
运作发挥了积极作用，公司董事会对杨映川先生在任职期间所做
的贡献表示衷心感谢。
    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等相关规
定，杨映川先生辞职将会使公司独立董事人数少于董事会成员人
数的三分之一，杨映川先生仍将继续履行公司独立董事职责，其
辞职申请至公司股东大会选举产生新任独立董事开始生效。公司
董事会将尽快按照法定程序完成独立董事的补选工作。


    特此公告。


                       中国航发航空科技股份有限公司董事会
                                 2024 年 2 月 22 日

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