中国航发航空科技股份有限公司
 2024 年第一次临时股东大会
          会议资料




          2024 年 3 月
                       目     录
一、大会议程 ........................................ 2
二、议案
（一）关于改选第七届董事会个别董事的议案 ............ 4




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                       大会议程
    一、届   次：2024 年第一次临时股东大会
    二、召集人：董事会
    三、表决方式：现场投票与网络投票相结合
    四、现场会议召开的时间和地点
    时间：2024 年 3 月 22 日 14 点 00 分
    地点：成都市新都区成发工业园会议室
    五、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票时间：2024 年 3 月 22 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    六、会议出席对象
    (一) 股权登记日（2024 年 3 月 15 日）当天收市时在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体
股东；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
代理人不必是公司股东；
    (二) 公司董事、监事和部分高级管理人员；
    (三) 公司聘请的律师；
    (四) 其他人员。
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      七、表决办法
      （一）股东大会采取记名方式投票表决。股东（包括股东
代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一
股份享有一票表决权，采取记名方式投票表决，投票使用的每
一表决票分别注明该票所代表的股份数，投票结果按表决票上
注明的股份数统计得票数。
      （二）本次股东大会的议案为普通决议事项，应由出席股
东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
      （三）表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、
“反对”、“弃权”中选择一种意见，否则作弃权处理。
      与本次股东大会相关的其他未尽事宜，详见公司于 2024
年 3 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国
证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（2024-003）。




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议案一



    关于改选第七届董事会个别董事的议案

各位股东及股东代表：
       鉴于公司独立董事出现空缺，由公司控股股东——中国航
发成都发动机有限公司提名，经公司第七届董事会第二十五次
会议审议通过，拟提名杨毅辉先生作为公司独立董事候选人，
任期至本届董事会届满为止。
       现提请股东大会审议。


       附件：杨毅辉先生简历。




                                 中国航发航空科技股份有限公司董事会
                                               2024 年 3 月 22 日




附件
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                               杨毅辉先生简历
       杨毅辉，男，1957 年生，汉族，中共党员，西北工业
大学工商管理专业毕业，大学本科学历，一级高级会计师，
现已退休。曾任中央企业直属单位计划员、科长、副处长、
副总会计师、总会计师，董事。退休前任中航西安飞机工
业集团股份有限公司董事、总会计师。




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