证券代码：600391         证券简称：航发科技        编号：2024-039


             中国航发航空科技股份有限公司
            第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、本次董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程等规定。
    （二）会议通知和材料于2024年11月21日发出，外部董事通过邮
件等方式发出，内部董事直接递交。
    （三）会议于2024年11月28日上午，采用通讯表决方式召开。
    （四）会议应到董事9名，实到董事9名。
    二、本次会议审议1项议案，全部通过，具体情况如下：
    （一）通过了《关于审议〈选聘 2024 年度会计师事务所〉的议
案》。
    董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任航发科
技 2024 年度审计中介机构，为公司提供 2024 年度财务决算及内部控
制审计等服务。
    详情见公司于 2024 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报上披露的《关于变更会计师事务所公告》（2024-040）
    上述议案已经过公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议审
议通过。


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表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。


特此公告。

                     中国航发航空科技股份有限公司
                                  董事会
                             2024 年 11 月 29 日




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