证券代码：600391        证券简称：航发科技        编号：2024-041


              中国航发航空科技股份有限公司
             第八届董事会第六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、本次董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程等规定。
    （二）会议通知和材料于2024年11月29日发出，外部董事通过邮
件等方式发出，内部董事直接递交。
    （三）会议于2024年12月6日上午，采用通讯表决方式召开。
    （四）会议应到董事9名，实到董事9名。
    二、本次会议审议3项议案，全部通过，具体情况如下：
    （一）通过了《关于审议修订〈提名委员会工作办法〉的议案》。
    《提名委员会工作办法》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    （二）通过了《关于审议修订〈战略委员会工作办法〉的议案》。
    《战略委员会工作办法》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    （三）通过了《关于审议〈召开 2024 年第三次临时股东大会〉
的议案》。


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     详 情 见 公 司 于 2024 年 12 月 7 日在 上 海 证 券交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报 上 披 露 的 《 关 于 召 开 2024 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》
（2024-042）。
     表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。




     特此公告。

                               中国航发航空科技股份有限公司
                                              董事会
                                        2024 年 12 月 7 日




                                                                      —2—