中国航发航空科技股份有限公司
  2024 年第三次临时股东大会
          会议资料




           2024 年 12 月
航发科技 2024 年第三次临时股东大会会议资料




                              会议文件目录

会议文件目录 ........................................... 1

大会议程 ............................................... 2

议案一 关于审议《选聘 2024 年度会计师事务所》的议案 ..... 4




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                                    大会议程

      一、会 议 届 次：2024 年第三次临时股东大会
      二、召        集      人：董事会
      三、会 议 主 持 人：公司董事长
      四、表 决 方 式：现场投票与网络投票相结合
      五、现场会议召开的时间和地点
      时间：2024 年 12 月 24 日 14 点 00 分
      地点：成都市新都区成发工业园会议室
      六、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票时间：2024 年 12 月 24 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的 9:15-15:00。
      七、会议出席对象
      (一) 股权登记日（2024 年 12 月 17 日）当天收市时在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
是公司股东；
      (二) 公司董事、监事和部分高级管理人员；
      (三) 公司聘请的律师；
      (四) 其他人员。
      八、表决办法
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      （一）股东大会采取记名方式投票表决。股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
一票表决权，采取记名方式投票表决，投票使用的每一表决票分别
注明该票所代表的股份数，投票结果按表决票上注明的股份数统计
得票数。
      （二）本次股东大会的议案为普通决议事项。普通决议，应由
出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
      （三）表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反
对”、“弃权”选择一种意见，否则作弃权处理。
      与本次股东大会相关的其他未尽事宜，详见公司于 2024 年 12
月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、
上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《关于召开 2024 年第
三次临时股东大会的通知》（2024-042）。




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议案一


 关于审议《选聘 2024 年度会计师事务所》的议案

各位股东及股东代表：
       按照中国航发航空科技股份有限公司（以下简称公司）
2024 年度财务决算审计及财务决算内部控制审计工作安
排，现将《选聘 2024 年度会计师事务所》报告如下。
       一、拟变更会计师事务所的原因
       综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务
所人员安排及工作计划等情况，公司拟不再续聘众华会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称众华）开展 2024 年
财务报告审计业务。公司已就变更事项与众华进行充分沟
通，双方已明确知悉变更事项且无异议。
       二、拟聘请会计师事务所基本情况
       按照相关规定，公司邀请符合相应资格的会计师事务
所进行询比价采购。经综合评定，拟聘请天健会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称天健）为公司 2024 年度财
务报表和内部控制审计机构。
       （一）机构信息
       1.基本信息
       天健成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭
州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，天健首席合伙人王国
海，2023 年末合伙人数量 238 人，注册会计师人数 2,272
人。2023 年营业收入 34.83 亿元。
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       2023 年天健承担了 675 家上市公司审计业务，审计收
费总额为 6.63 亿元，涉及行业制造业、信息传输、软件和
信息技术服务，批发和零售业、电力、热力、燃气及水生
产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务
服务业，房地产业、金融业、交通运输、仓储和邮政业，
科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育、综合
等。天健对本公司所在相同行业上市公司审计客户家数为
10 家。
       2.投资者保护能力
       2023 年末，天健累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，
购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金
计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业
风险基金管理办法》等文件的相关规定。
       3.诚信记录
       天健近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理
措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处
分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监
督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3
人次，未受到刑事处罚，涉及人员 50 名。
       （二）项目团队信息
       1.基本信息
       项目合伙人、签字会计师：曹博，2010 年成为中国注
册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开

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始在天健执业。近三年签署过宇通客车、华兰疫苗、西点
药业等 3 家上市公司审计报告。
       项目签字会计师：王鹏，2012 年成为中国注册会计师，
2011 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在天健执
业。近三年签署过中简科技、中瓷电子等 2 家上市公司审
计报告。
       侯波，2010 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事
上市公司审计业务，2009 年开始在天健执业。近三年签署
过杭电股份、祥源新材、杭钢股份等 3 家上市公司审计报
告。
       项目质量复核人：彭卓，2015 年成为中国注册会计师，
2007 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在天健执
业。近三年签署或复核过东阳光、华西证劵、川能动力等 3
家上市公司审计报告。
       2.诚信记录
       项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三
年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及派出机
构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、受到证劵
交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分的具体情况。
       3.独立性
       项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等不
存在影响独立性的情形。
       4.审计收费

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      审计收费根据公司的业务规模、审计工作的复杂程度、
事务所提供审计服务所匹配的审计人员和投入的工作量等
因素综合考虑确定。2024 年度审计费用共计 78 万元（其中
年报审计费用 46 万元，内部控制审计费用 32 万元）。
      现提请股东大会审定。


                               中国航发航空科技股份有限公司
                                              董事会
                                         2024 年 12 月 14 日




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