证券代码：600391        证券简称：航发科技        编号：2024-043


             中国航发航空科技股份有限公司
           第八届董事会第七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、本次董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程等规定。
    （二）会议通知和材料于2024年12月6日发出，外部董事通过邮
件等方式发出，内部董事直接递交。
    （三）会议于2024年12月16日上午，在成都成发工业园118号大
楼会议室召开。
    （四）会议应到董事9名，实到董事9名。
    （五）董事长丛春义主持本次会议；公司监事、部分高级管理人
员及管理机构负责人列席了会议。
    二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下：
    （一）通过了《关于审议〈放弃全资子公司四川法斯特机械制造
有限责任公司同比例增资权暨关联交易〉的议案》，同意提交股东大
会审议。
    董事丛春义先生、晏水波先生、赵岳先生、熊奕先生、郑玲女士
回避。
    表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。
    详情见公司于 2024 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站


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（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报上披露的《关于放弃全资子公司四川法斯特机械制造有限责任公司
同比例增资权暨关联交易的公告》（2024-044）。
    本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会及独立董事专门
会议事前认可并同意提交董事会审议。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）通过了《关于审议〈重大事项决策机制权责清单、重大经
营管理事项清单〉的议案》。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。



                          中国航发航空科技股份有限公司
                                       董事会
                                   2024 年 12 月 17 日




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