证券代码：600391        证券简称：航发科技         编号：2024-047


              中国航发航空科技股份有限公司
             第八届董事会第八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、本次董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程等规定。
    （二）会议通知和材料于2024年12月23日发出，外部董事通过邮
件等方式发出，内部董事直接递交。
    （三）会议于2024年12月30日上午，采用通讯表决方式召开。
    （四）会议应到董事9名，实到董事9名。
    二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下：
    （一）通过了《关于审议修订〈董事会授权管理办法〉的议案》
       表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    《董事会授权管理办法》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    （二）通过了《关于审议修订〈落实董事会职权相关制度〉的议
案》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
                             中国航发航空科技股份有限公司
                                           董事会
                                     2024 年 12 月 31 日

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