股票代码：600399    股票简称：抚顺特钢      编号：临 2024-010


                抚顺特殊钢股份有限公司
             第八届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。

    抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
九次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议于 2024
年 3 月 19 日以书面和电子邮件方式通知全体监事，会议应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由公司监事会主席杜欣先生主持，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了
以下议案：
    一、《公司 2023 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股
东大会审议。
    二、《公司 2023 年年度报告及报告摘要》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股
东大会审议。
    三、《公司 2023 年度利润分配方案》
    监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的
规定，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展规划，未损害中小
股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方
案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股
东大会审议。
    四、《公司关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关
联交易预计的议案》
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。本议案
尚需提交股东大会审议。
    五、《公司 2023 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、 公司关于聘请 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构
的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、《公司关于计提资产减值准备的议案》
    监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减
值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公
司资产和财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                抚顺特殊钢股份有限公司监事会
                                    二〇二四年三月三十日