股票代码：600399      股票简称：抚顺特钢    编号：临 2024-011


                  抚顺特殊钢股份有限公司
            关于 2023 年度利润分配方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
        每 10 股派发现金红利人民币 0.56 元（含税）。
        本次利润分配方案以 2023 年度实施权益分派股权登记日享
有利润分配权的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明
确。
        本年度公司现金分红总额占年度归属于上市公司股东的净利
润比例为 30.48%。
        本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    一、公司 2023 年度可供分配利润情况和利润分配预案
    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司
母公司实现净利润352,364,613.36元，计提盈余公积35,236,461.34
元，2023年末母公司累计未分配利润为1,965,601,150.00元。
    公司拟定2023年度利润分配预案为：以截至2023年12月31日的公
司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.56元（含税） 剩
余未分配利润结转下一年度。截至2023年12月31日，公司总股本
1,972,100,000股，以此计算合计拟派发现金红利110,437,600元（含
税）,占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.48%。在实
施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
现金金额不变，相应调整现金分配总额。
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    二、公司履行决策程序情况
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会第十一次会议，审议
通过了《2023 年度利润分配方案》。董事会认为本方案符合《公司章
程》规定的利润分配政策及公司实际情况，同意本次利润分配方案，
并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （二）监事会意见
    公司于 2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通
过了《2023 年度利润分配方案》。监事会认为：本次利润分配方案符
合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及
《公司章程》关于利润分配的规定，充分考虑了公司的实际经营情况
和未来发展规划，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东
的利益，同意本次利润分配方案。
    三、相关风险提示
    公司本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等
因素，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提
交公司股东大会审议批准后方可实施。

    特此公告。


                           抚顺特殊钢股份有限公司董事会

                               二〇二四年三月三十日




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