股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-012
抚顺特殊钢股份有限公司
关于 2023 年日常关联交易执行情况及
2024 年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司 2024 年日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
● 本议案涉及的日常关联交易为公司正常生产经营行为，不影
响公司独立性，不会造成公司对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审批程序
1、董事会、监事会表决情况
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十一次会议及第八届监事会第九次会议审议通过了《公司关于2023
年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》，关联
董事及监事回避对该议案的表决。根据《上海证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交2023年年度股东大
会审议。
2、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于 2024 年 3 月 20 日召开专门会议，审议通过了《公
司关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的
议案》，认为该关联交易能够使公司合理运用关联方的资源，获得关
联方在销售、采购业务上支持，保证公司经营和稳定。公司通过这些
日常关联交易能够保证生产经营的正常进行，交易公平、合理，符合
1
公司的整体利益和长远利益，我们同意将该议案提交第八届董事会第
十一次会议审议。
（二）2023 年日常关联交易预计和执行情况
单位：万元
关联交易类 2023 年预 2023 年实际 预计金额与实际发生
关联人
别 计金额 发生金额 金额差异较大的原因
东北特殊钢集团股份有限公司及其关联
方、全资和控股子公司 34,057 10,220.87
向关联人购买 其中：东北特殊钢集团股份有限公司 20,620 2,581.93 关联交易业务量减少
原材料 江苏沙钢国际贸易有限公司 7,590 3,330.00 关联交易业务量减少
其他 5,847 4,308.94
小计 34,057 10,220.87
东北特殊钢集团股份有限公司及其关联
关联交易业务量减少
向关联人购买 方、全资和控股子公司 500 130.89
商品 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 3500 未发生关联交易业务
小计 4000 130.89
东北特殊钢集团股份有限公司及其关联
方、全资和控股子公司 26,720 14,591.67
其中：东北特殊钢集团股份有限公司 7500 3,379.66 关联交易业务量减少
向关联人销售 东北特殊钢集团张家港模具钢加
产品、商品，以 工有限公司 9,900 7,624.19
及提供劳务 东北特殊钢韩国株式会社 5,500 1,841.69 关联交易业务量减少
其他 3,820 1,746.13 关联交易业务量减少
深圳市兆恒抚顺特殊钢有限公司 24,000 17,416.08
小计 50,720 32,007.75
东北特殊钢集团股份有限公司及其关联
接受关联人提
方、全资和控股子公司 5,200 5,013.12
供的劳务
小计 5,200 5,013.12
东北特殊钢集团股份有限公司及其关联
委托关联人代 关联交易业务量减少
方、全资和控股子公司 300 136.80
理进出口业务
小计 300 136.80
东北特殊钢集团股份有限公司及其关联
租入关联人资 未发生租赁业务
方、全资和控股子公司 50
产
小计 50
合计 94,327 47,509.43
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
2
本年年初
至披露日 本次预计金额
占同类 占同类
关联交易 本次预 与关联人 上年实际发 与上年实际发
关联人 业务比 业务比
类别 计金额 累计已发 生金额 生金额差异较
例（%） 例（％）
生的交易 大的原因
金额
东北特殊钢集团股份有限 发挥协同效应，部
公司及其关联方、全资和 分材料增加采购
控股子公司 28,300 4.80 981.49 10,220.87 1.74 额度
其中：东北特殊钢集团股
份有限公司 7,000 1.19 155.41 2,581.93 0.44
向关联人购
张家港市锦丰轧花
买原材料
实业发展有限责任公司 4,000 0.68 211.90 1,022.72 0.17
广西沙钢锰业有限
公司 10,000 1.70 - 0
其他 7,300 1.24 614.19 6,616.22 1.12
小计 28,300 4.80 981.49 10,220.87 1.74
东北特殊钢集团股份有限
预计发生信息化
向关联人购 公司及其关联方、全资和
系统采购业务
买商品 控股子公司 2300 100 130.89 100
小计 2300 100 130.89 100
东北特殊钢集团股份有限
发挥协同效应，销
公司及其关联方、全资和
售额增加
控股子公司 30,765 3.65 3,185.97 14,591.67 1.73
其中：东北特殊钢集团股
份有限公司 7,600 0.90 1,098.98 3,379.66 0.40
向关联人销
东北特殊钢集团张
售产品、商
家港模具钢加工有限公司 15,360 1.82 1,581.66 7,624.19 0.90
品，以及提
东北特殊钢韩国株
供劳务
式会社 5,000 0.59 356.46 1,841.69 0.22
其他 2,805 0.33 148.88 1,746.13 0.21
深圳市兆恒抚顺特殊钢有 发挥协同效应，销
限公司 28,000 3.32 5,028.92 17,416.08 2.06 售额增加
小计 58,765 6.96 8,214.89 32,007.75 3.79
东北特殊钢集团股份有限
发挥协同效应，劳
公司及其关联方、全资和
务费用增加
控股子公司 7,920 27.55 548.51 5,013.12 17.44
接受关联人
其中：东北特殊钢集团股
提供的劳务
份有限公司 3,670 12.76 1,339.79 4.66
其他 4,250 14.78 587.21 3,673.33 12.78
小计 7,920 27.55 587.21 5,013.12 17.44
3
东北特殊钢集团股份有限
委托关联人 预计国际贸易业
公司及其关联方、全资和
代理进出口 务将有所增加
控股子公司 200 100 5.62 136.80 100
业务
小计 200 100 5.62 136.80 100
合计 97,485 9,789.21 47,509.43
注：与同一控制人下关联法人发生的关联交易已进行合并列示，其中发生的关联交易与
单一关联法人发生交易金额达到公司最近一期经审计净资产 0.5%以上的，公司已单独列示
关联方信息及交易金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及关联关系
1、东北特殊钢集团股份有限公司
（1）基本情况
名称 东北特殊钢集团股份有限公司
统一社会信用代码 912100007497716597
性质 股份有限公司（非国有控股）
成立日期 1996 年 5 月 17 日
住所 大连市金州区登沙河临港工业区河滨南路 18 号
法定代表人 蒋建平
注册资本 人民币 1,045,459.4961 万元
钢铁冶炼；钢压延加工；特殊钢产品、深加工产品及附加产品生产、
销售；钢铁冶金和压延加工技术咨询、技术培训、技术服务；机械
零部件、金属机构件加工；镁碳砖、镁铬砖、氧化铁皮分选加工及
销售；合金销售、耐火材料及钢铁辅料销售；机械加工制造；机电
设备设计、制造、安装工程施工、维修；来料加工；房屋、设备租
赁；商标租赁；冶金材料检测（不含认证认可）及技术咨询；无损
检测；普通货运；人工搬运；国内货运代理；仓储；经营海上、陆
路、航空国际货运代理业务（含报关、报验）；机械设备维修；废
经营范围 旧物资回收销售；炉窑维修、制作、安装；货物及技术进出口；汽
车保养；汽车销售；国内一般贸易；有线电视服务；计量检测仪器
研发；（授权范围内）测量设备的检定/校准；矿渣及矿渣微粉、冶
炼渣及微粉、次氧化锌销售；计算机软件、计算机网络、工业自动
化技术开发、技术服务；计算机系统集成；建筑智能化施工、设备
安装、建筑工程施工；公路和小桥工程施工（凭资质证书经营）、
冶金设备维修和制造；机械加工与铆焊制作、电器维修、钢结构架
制造、机电设备技术咨询；起重设备安装；有色金属铸造（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4
宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司为持有东北特钢集团
42.68%股份的第一大股东，本钢板材股份有限公司持有 9.93%股份，
主要股东
芜湖银晟特钢投资管理合伙企业（有限合伙）持有 31.34%股份，其
他股东持有 16.05%股份。
截至 2023 年 12 月 31 日，东北特殊钢集团股份有限公司总资产为
2,851,659.66 万元，净资产为 1,323,193.72 万元。2023 年度，公
财务状况
司营业收入为 1,714,510.12 万元，净利润为-48,733.46 万元。（以
上财务数据未经审计)
（2）关联关系：东北特殊钢集团股份有限公司是公司控股股东，
持有公司股份 325,876,444 股，占公司总股本的 16.52%。
2、广西沙钢锰业有限公司
（1）基本情况
名称 广西沙钢锰业有限公司
统一社会信用代码 91451425751225999C
性质 其他有限责任公司
成立日期 2003 年 6 月 6 日
住所 广西壮族自治区崇左市天等县城北工业区
法定代表人 何军
注册资本 人民币 41,200 万元
铁合金系列、炉料系列、矿产品生产销售、钢材销售；副产品（水
经营范围 渣、除尘灰）、烧结矿销售。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
主要股东 江苏沙钢煤炭投资有限公司持股 89.8374%
截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 60,683.62 万元,净资产
财务状况 15,168.81 万元。2023 年度，公司营业收入 58,535.81 万元,净利润
-3,585.06 万元。（以上财务数据未经审计）
（2）关联关系：广西沙钢锰业有限公司与公司为同一实际控制
人。
3、张家港锦丰轧花实业发展有限责任公司
（1）基本情况
名称 张家港锦丰轧花实业发展有限责任公司
统一社会信用代码 91320582704063202G
性质 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资））
成立日期 1998 年 8 月 15 日
住所 张家港市锦丰镇北首
5
法定代表人 张林
注册资本 人民币 1411.8 万元
皮棉、棉短绒、棉籽、粘胶纤维、漂白纤维、纱、布、服装、机制
浆粕、人造毛棉浆粕生产、加工、销售，金属材料、建筑材料、纺
织原料、电器机械及器材、农副产品、日用杂品、百货、五金、交
电、化工（除危险品）购销，棉花收购、加工、销售，蒸汽制售；
经营范围
法兰、紧固件制造、加工、销售；钢材、矿产品、焦炭、机械设备
及零部件购销；橡胶制品、塑料制品、金属制品加工、销售；包装
服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
主要股东 江苏沙钢集团有限公司持股 100%。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 36,423.29 万元,净资产
财务状况 30,601.55 万元。2023 年度，公司营业收入 36,619.99 万元,净利润
2,098.78 万元。（以上财务数据未经审计）
（2）关联关系：张家港锦丰轧花实业发展有限责任公司与公司
为同一实际控制人。
4、东北特殊钢集团张家港模具钢加工有限公司
（1）基本情况
名称 东北特殊钢集团张家港模具钢加工有限公司
统一社会信用代码 91320582MA1XNEWG7B
性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2018 年 12 月 24 日
张家港市锦丰镇兴业路 2 号（江苏扬子江国际冶金工业园玖隆物流
住所
园）
法定代表人 许洪波
注册资本 人民币 2000 万元
模具钢加工与销售；钢材、建筑材料、装饰材料、机电设备、五金
交电、日用百货、汽车配件销售；货运经营（按许可证所列范围经
经营范围
营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
主要股东 东北特殊钢集团股份有限公司持股 100%。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 12,776 万元,净资产 3,239
财务状况 万元。2023 年度，公司营业收入 42,156 万元,净利润-109 万元。（以
上财务数据未经审计）
（2）关联关系：东北特殊钢集团张家港模具钢加工有限公司是
公司控股股东东北特殊钢集团股份有限公司控制的公司。
6
5、东北特殊钢韩国株式会社
（1）基本情况
名称 东北特殊钢韩国株式会社
代码 113-81-71101
性质 法人公司
成立日期 2001 年 8 月 10 日
住所 韩国京畿道始兴市所望公园路 300 号
法定代表人 张明明
注册资本 150 万元(美元)
经营范围 钢铁贸易
主要股东 东北特殊钢集团股份有限公司持股 100%。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 9,565 万元,净资产 8,856 万
财务状况 元；2023 年度，公司营业收入 9,363 万元,净利润 244 万元。（以
上财务数据未经审计）
（2）关联关系：东北特殊钢韩国株式会社是公司控股股东东北
特殊钢集团股份有限公司控制的公司。
6、深圳市兆恒抚顺特殊钢有限公司
（1）基本情况
名称 深圳市兆恒抚顺特殊钢有限公司
统一社会信用代码 91440300708482519F
性质 其他有限责任公司
成立日期 1999 年 2 月 8 日
住所 深圳市光明区根玉路模具产业基地
法定代表人 赵振江
注册资本 人民币 3500 万元
钢材的购销及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖
经营范围 商品）；特种钢材的研发；钢材检测；有色金属购销贸易（不含再
生资源回收）；自有物业出租；物业管理。
深圳市兆恒特钢有限公司持股 75%，抚顺特殊钢股份有限公司持股
主要股东
25%。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 30,911.87 万元,净资产
财务状况 8,620.63 万元；2023 年度，公司营业收入 46,597.51 万元,净利润
1,280.15 万元。
7
（2）关联关系：深圳市兆恒抚顺特殊钢有限公司是公司参股公
司。
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司的关联交易对采购、销售业务提供了有力支撑，促进了公司
运营成本的降低。关联方生产经营情况正常，具备完全履约能力，不
会给交易双方的生产经营带来风险，公司独立性不会受到不利影响。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司关联交易的主要内容有原材料采购、特殊钢产品销售、接受
劳务、提供劳务、委托代理出口特殊钢产品、委托代理进口产品等。
其中原材料采购、特殊钢产品销售和接受劳务等关联交易采用市场价
格定价。根据协议，按代理出口产品销售收入的千分之六支付出口代
理费；按代理进口产品货款的千分之六支付进口代理费。
公司向关联方销售商品和提供劳务，关联方按照公司统一的销售
政策结算和支付。公司向关联方采购原材料和接受劳务等服务的结算
与支付模式与公司向非关联方采购商品和劳务相同，公司享有一定的
账期，具体以签订的采购合同和协议为准。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司的关联交易是为了充分发挥关联方的整体优势，借助其资源
和平台更好的发展和服务公司的特殊钢业务。
公司与以上关联方的关联交易是对公司特殊钢业务的运营成本
和产品线扩展具有良好的促进作用，公司的关联交易占总营业收入比
例适当，公司利润主要来源于国防军工产品，这部分产品的运营和销
售均不通过关联交易进行。公司与以上关联方的关联交易对公司的独
立性不构成重大影响。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日
8
