抚顺特殊钢股份有限公司董事会
关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见

    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等要求，抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)董事会，
就公司独立董事葛敏女士、兆文军先生、姚宏女士出具的独立性自
查情况进行评估并出具以下专项意见：
    经核查独立董事葛敏女士、兆文军先生、姚宏女士的任职经历
以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外
的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主
要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的
关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中的相
关要求，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。




                        抚顺特殊钢股份有限公司董事会
                          二〇二四年三月二十九日