股票代码：600399      股票简称：抚顺特钢      编号：临 2024-026

             抚顺特殊钢股份有限公司
     关于董事、副总经理辞职暨补选董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事、副总经理辞职情况
    抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024
年 4 月 15 日收到董事、副总经理曹斌先生的书面辞职报告，曹斌先
生因工作变动原因，申请辞去第八届董事会董事及副总经理职务，曹
斌先生辞职后将不再担任公司任何职务。
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，曹斌先生的辞职未导
致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，
曹斌先生的辞职报告在送达董事会后即刻生效。
    曹斌先生在公司担任董事及副总经理期间认真履职，勤勉尽责，
董事会对曹斌先生为公司发展所作贡献表示衷心的感谢！
    二、补选董事情况
    为保证董事会更好地履行职责，根据《公司法》和《公司章程》
等有关规定，公司于2024年4月16日召开第八届董事会第十二次会议，
审议通过了《关于补选董事的议案》，公司控股股东东北特殊钢集团
股份有限公司提名补选吴效超先生（简历附后）为第八届董事会董事
候选人，聘任期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事
会届满之日止。本事项尚需提交股东大会审议。

    特此公告。
                            抚顺特殊钢股份有限公司董事会
                                    二〇二四年四月十七日

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附件：董事候选人简历
    吴效超先生，1967 年 8 月出生，高级会计师。1989 年毕业于
江苏省冶金经济管理学校，2004 年毕业于中央广播电视大学会计学
专业。曾任安阳永兴钢铁有限公司财务处处长，沙钢财务有限公司总
经理助理。现任抚顺特殊钢股份有限公司财务总监兼财务处处长。




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