股票代码：600399    股票简称：抚顺特钢    编号：临 2024-031


            抚顺特殊钢股份有限公司
 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    ●本次增加日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，尚需提
交股东大会审议。
    ●本次增加日常关联交易事项为公司正常生产经营行为，不影响
公司独立性，不会造成公司对关联方形成较大依赖。

    一、增加日常关联交易的基本情况
    （一）增加日常关联交易的原因
    废钢是抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）主要原材
料之一，公司 2023 年度采购量共计 35.44 万吨，按照废钢市场价格
在 6 家合格供应商中按需采购。为优化供应链管理，加强供应商的合
作与竞争机制建设，控制公司主要原材料废钢的采购成本，公司拟引
进新的废钢供应商江苏沙钢盛德再生资源有限公司（以下简称“沙钢
盛德”）。沙钢盛德经过多年再生资源回收体系建设，已打造成为集专
业化分拣中心、区域集散交易市场和综合利用处理基地为一体的废钢
综合运营平台，能够为公司提供主要原材料采购及相关配套服务。同
时，沙钢盛德将为公司在抚顺周边配备废钢仓库，有效缩短配送周期。
    （二）增加日常关联交易履行的审批程序
    1、董事会、监事会表决情况
    公司第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十一次会议
                                1
审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。根据《上
海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚
需提交股东大会审议。
       2、独立董事专门会议审议情况
       公司独立董事于 2024 年 5 月 7 日召开专门会议，审议通过了《关
于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事认为：公
司增加 2024 年度与关联方的日常关联交易，是为充分利用关联方拥
有的资源，发挥其采购优势，控制采购、物流成本。关联交易定价遵
循公允的市场价格与条件，不会影响公司独立性，不会造成对公司利
益的损害。公司增加日常关联交易预计事项能够保证公司经营的正常
进行，关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，符合公司的整
体利益及全体股东利益。独立董事同意将本议案提交董事会审议。
       （三）本次增加日常关联交易预计金额和类别
                                                                          单位：万元

                                                   增加后   占同类    年初至披露日与
 关联交易                        年初预   本次增
                  关联人                           年度预   业务比    关联人累计已发
  类别                           计数     加数
                                                    计数    例（%）    生的交易金额
向关联人购    江苏沙钢盛德再生     0      50,000   50,000    8.48           0
 买原材料      资源有限公司

       注：本次增加 2024 年度日常关联交易额度 50,000 万元，系自股东大会通过

之日起 12 个月内预计的最高额，2025 年度关联交易预计情况以 2024 年度股东

大会审议通过的相关议案为准。

       二、关联方介绍和关联关系
       （一）基本情况
名称               江苏沙钢盛德再生资源有限公司
统一社会信用代码 91320582MA1P9B1P1W
性质               有限公司
成立日期           2017-06-23

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                张家港市锦丰镇兴业路 2 号（江苏扬子江国际冶金工业园玖隆物流
住所
                园 A218）
法定代表人      蔡向东
注册资本        10000 万元人民币
                一般项目：再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再
                生资源销售；金属材料销售；有色金属压延加工；有色金属合金销
经营范围        售；新材料技术研发；生产性废旧金属回收；非金属废料和碎屑加
                工处理；固体废物治理；资源再生利用技术研发（除依法须经批准
                的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
                张家港市沙钢废钢加工供应有限公司、常州市沙钢隆兴达再生资源
主要股东
                有限公司
                截止 2024 年 3 月 31 日，公司总资产 21947.72 万元，净资产 3045.38
                万元。2024 年一季度，公司营业收入 996.89 万元，净利润-171.57
财务状况        万元。（以上财务数据未经审计）
                2023 年度，公司营业收入 116,402.35 万元,净利润 119.26 万元。
                （已经审计）

       （二）关联关系：沙钢盛德与公司为同一实际控制人。
       （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
       沙钢盛德目前生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

       三、关联交易主要内容和定价政策
       公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加 2024 年
度日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展情况，结合实际经
营需要，公司决定增加 2024 年度日常关联交易关联方及预计额度，
增加的关联交易主要内容为原材料采购，在遵循公平合理的原则上，
参照市场价格，通过协商方式定价，交易价格公平、合理，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。

       四、关联交易目的和对上市公司的影响
       公司增加 2024 年度日常关联交易预计，是基于生产经营需要和
客观实际情况而发生的。本次增加关联交易是为优化供应链管理，加
强供应商的合作与竞争机制建设，可与供应商建立长期、稳定的合作
关系。同时，可以充分利用关联方拥有的资源，获得规模效益，控制

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采购、物流成本，保证原材料质量。本次关联交易的交易价格确定方
式符合相关规定，不存在损害公司非关联股东、广大中小投资者利益
及公司利益的情形，不会对公司生产经营、财务状况和经营成果产生
不利影响，公司主营业务不会因本次关联交易而对关联方形成依赖，
公司增加日常关联交易对公司的独立性不构成重大影响。

    特此公告。
                          抚顺特殊钢股份有限公司董事会
                                 二〇二四年五月九日




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