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公司公告

抚顺特钢:抚顺特钢:第八届监事会第十一次会议决议公告2024-05-09  

 股票代码:600399     股票简称:抚顺特钢     编号:临 2024-030


                 抚顺特殊钢股份有限公司
         第八届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。

    抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第
十一次会议于 2024 年 5 月 8 日以现场结合通讯方式召开,会议于 2024
年 5 月 6 日以书面和电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监
事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席杜欣先生主持,会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关
于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》,具体内容详见公司于
2024 年 5 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易
所网站披露的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》(临
2024-031)。
    公司监事会认为:本次增加 2024 年度日常关联交易预计是为了
满足公司正常生产经营需要,符合公司实际情况。本次交易定价遵循
市场定价规则,不存在损害公司及股东利益的情形,决策程序合法合
规。监事会同意公司增加 2024 年度日常关联交易预计事项。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。
                          抚顺特殊钢股份有限公司监事会
                               二〇二四年五月九日