股票代码：600399    股票简称：抚顺特钢     编号：临 2024-043

               抚顺特殊钢股份有限公司
         第八届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。

    抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十六次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开，会议于
2024 年 10 月 25 日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长孙立国先生
主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议
通过了以下议案：
    一、《公司 2024 年第三季度报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董
事会审计委员会事前认可。
    二、《关于规范经营范围表述及修订<公司章程>的议案》
    根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人民共和
国市场主体登记管理条例实施细则》的相关规定，公司拟按照经营范
围规范目录统一规范经营范围的相关表述，并修订《公司章程》，具
体修订内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在《中国证券报》《上海证
券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于规范经营范围表述及修
订<公司章程>的公告》（临 2024-045）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股
东大会审议。
    三、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》
    公司决定以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公
司股份，用于股权激励。本次回购价格不高于 8.5 元/股，预计回购
资金为 7,000 万（含）元-10,000 万元（含），实施期限为自本次董
事会审议通过本方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年
10 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网
站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（临
2024-046）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、《关于制定及修订管理制度的议案》
    根据法律、行政法规及规范性文件的相关规定，同时结合公司实
际情况，公司制定三项管理制度及修订一项管理制度。详见公司于
2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《抚顺特殊钢股份
有限公司内部控制制度》《抚顺特殊钢股份有限公司舆情管理制度》
《抚顺特殊钢股份有限公司子公司管理制度》《抚顺特殊钢股份有限
公司董事会专门委员会实施细则》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2024 年 11 月 18 日在辽宁省抚顺市望花区公司办公
楼召开 2024 年第二次临时股东大会，将本次董事会审议通过的《关
于规范经营范围表述及修订<公司章程>的议案》提交公司股东大会审
议。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在《中国证券报》《上海
证券报》以及上海证券交易所网站披露的《公司 2024 年第二次临时
股东大会通知》（临 2024-047）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                          抚顺特殊钢股份有限公司董事会
                             二〇二四年十月三十一日