股票代码：600400          股票简称：红豆股份            编号：临 2024-016



                    江苏红豆实业股份有限公司

            第九届董事会第十一次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    江苏红豆实业股份有限公司第九届董事会第十一次临时会议于 2024 年 4 月
15 日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。
本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9 人，实际出席
董事 9 人。会议由董事长戴敏君女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了
会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如
下决议：
    一、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案
    《江苏红豆实业股份有限公司信息披露管理制度（2024 年 4 月修订）》详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    二、关于修订公司《内幕信息知情人登记制度》的议案
    《江苏红豆实业股份有限公司内幕信息知情人登记制度（2024 年 4 月修订）》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、关于修订公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案
    《江苏红豆实业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度（2024
年 4 月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    四、关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联
交易，公司将按关联交易披露的要求单独进行公告，内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
    本议案由非关联董事进行审议，关联董事戴敏君、周宏江、奚丰、任朗宁回
避表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
    五、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
    基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，为维护
广大投资者利益，促进投资者对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，
结合公司经营情况、财务状况以及未来发展前景，公司拟使用自有资金以集中竞
价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股）用于公司股权激励计划。
本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），
回购股份的价格不超过人民币 3.95 元/股（含），回购股份期限为自公司董事会
审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。
    为了顺利完成本次回购公司股份，公司董事会授权管理层办理与本次回购股
份相关的事项。授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项
办理完毕之日止。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏红豆实业股份
有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。




                                                  江苏红豆实业股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                       2024 年 4 月 16 日