证券代码：600403          证券简称：大有能源         编号：临 2024-009 号




           河南大有能源股份有限公司
       第九届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月

29 日以通讯方式召开了第九届监事会第四次会议，本次会议通知于

2024 年 3 月 26 日以邮件方式发出。本次会议应出席的监事 8 名，实

际出席的监事 8 名，本次会议由公司监事会主席任贵品主持。本次会

议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程的规定。会议审议并通过了以下议案（其中：议案 6、7、8 涉及关

联交易事项，仅职工监事表决）：

     1、关于《河南大有能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

的议案

     表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     2、关于《河南大有能源股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

的议案

     表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     3、关于《河南大有能源股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘

要的议案

     《河南大有能源股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要详见
                                   1
上海证券交易所网站。

     表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     公司监事会对公司 2023 年年度报告及其摘要进行了认真审核，

发表如下审核意见：

     （1）公司 2023 年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、

法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

     （2）公司 2023 年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会

和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2023

年度的财务状况和经营成果。

     （3）在提出本意见前，没有发现参与 2023 年度报告及其摘要的

编制和审议人员有违反保密规定的行为。

     4、关于河南大有能源股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议

案

     公司2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不

以公积金转增股本。

     表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     5、关于《河南大有能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报

告》的议案

     《河南大有能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》全

文详见上海证券交易所网站。

     表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     6、关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常

关联交易预计的议案

     2023 年度，公司与关联方日常关联交易预计发生额 378,000 万
                               2
元,实际发生额 231,078 万元。预计 2024 年度的日常关联交易总额为

302,000 万元。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公

司日常关联交易公告》（临 2024-011 号）。

    表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    7、关于重新签订《关联交易与综合服务协议》的议案

    具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于重新

签订<关联交易与综合服务协议>的公告》（临 2024-012 号）。

    表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    8、关于重新签订《金融服务协议》的议案

    具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于重新

签订<金融服务协议>的公告》（临 2024-013 号）

    表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    9、关于续聘会计师事务所的议案

    同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年

度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见同日披露

的《河南大有能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临

2024-014 号）。

    表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    10、关于计提减值准备的议案

    具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于计提

资产减值准备的公告》（临 2024-016 号）。

    表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    11、关于会计政策变更的议案


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    具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于会计

政策变更的公告》（临 2024-017 号）。

    表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    以上第 1-9 项议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                               河南大有能源股份有限公司监事会

                                         二〇二四年三月三十日




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