河南大有能源股份有限公司董事会
 关于独立董事独立性自查情况的专项意见

    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市

规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》

等要求，河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就

公司在任独立董事李铁、高建良、刘阳、马家昱的独立性情况进行评

估并出具如下专项意见：

    经核查独立董事李铁、高建良、刘阳、马家昱的任职经历以及签

署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职

务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之

间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合

《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董

事独立性的相关要求。



                              河南大有能源股份有限公司董事会

                                       二〇二四年三月二十九日