证券代码：600403       证券简称：大有能源           编号：临 2024-012 号




               河南大有能源股份有限公司
关于重新签订《关联交易与综合服务协议》的
                              公 告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
     ● 河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟与公司

控股股东义马煤业集团股份有限公司（以下简称“义煤公司”）重新
签订《关联交易与综合服务协议》，本事项构成关联交易。
     ● 本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公

司股东大会审议。
     一、关联交易基本情况
     （一）关联交易概述

     为进一步规范公司与义煤公司及其关联方之间的日常关联交
易，经双方共同协商，对原《关联交易与综合服务协议》的部分条
款进行了修订。现拟按照修订后的内容重新签订协议，协议有效期

为三年。
     （二）关联交易履行的审议程序
     1.2024 年 3 月 29 日，公司召开第九届董事会第六次会议，审

议通过了《关于重新签订<关联交易与综合服务协议>的议案》，关联
董事回避了表决。
     2.上述议案在提交本次董事会审议前，已经公司第九届董事会

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第一次独立董事专门会议审议通过。
       3.上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股

东在股东大会审议上述关联交易事项时将回避表决。
       二、关联方介绍及关联关系

    公司名称：义马煤业集团股份有限公司

    统一社会信用代码：914100007067795891

    公司类型：其他股份有限公司(非上市)

    成立时间：1997 年 12 月 2 日

    注册地址：河南省义马市千秋路 6 号

    法定代表人：杨联合

    注册资本：342,671.74 万元

    经营范围：对采选业、化工业、铝工业等行业的投资；铁路专

用线煤炭运输；发电；国内贸易（国家有专项专营规定的除外）；种

植业；养殖业；技术服务、咨询服务（以上经营范围凡需前置审批

或国家有相关规定的，凭许可证或相关批准文件经营）。

    义煤公司最近一年一期主要财务指标：
  财务指标         2023 年 1-9 月（未审计）        2022 年度（已审计）

营业收入（万元）               1,466,736.65                   1,803,543.78

净利润（万元）                   -29,097.62                       10,581.21

  财务指标         2023 年 9 月 30 日（未审计） 2022 年 12 月 31 日（已审计）
总资产（万元）                 4,650,182.51                   4,875,029.66

净资产（万元）                    82,309.03                      106,638.43

       义煤公司系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规
则》的相关规定，义煤公司为公司关联法人，本次交易构成关联交
易。
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    三、关联交易协议的主要内容
    （一）协议主体

    甲方：河南大有能源股份有限公司
    乙方：义马煤业集团股份有限公司
    （二）定价及结算原则
   1.综合服务费定价原则

   （1）政府定价:适用政府定价的，可以直接适用该价格，以有

权机关最近一次发布的价格为准；实行政府指导价的，可以在政府

指导价的合理范围内确定交易价格。

   （2）市场价:实行市场价格的，按照货物销售地或服务提供地

的近期市场价为准。

   （3）成本加成价:若无可比市场价格的，则以合理成本费用加

上合理利润后构成的价格为准。

   （4）协议价:若无可比市场价格，也不适合采用成本加成价的，

根据公平公正的原则协商确定价格及费率。

   2.本协议约定商品和服务费的具体金额，按实际发生量和服务

单价核算。

   3.一方如果需要调整商品单价和服务项目收费标准，要经对方

书面认可。

   4.综合服务费用结算原则

   （1） 根 据实际发生额按月滚动结算或双方认可的结算周期进

行结算。

   （2）按月结算的项目，双方应于每月 12 日前，向对方支付上
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月应付款项:以双方认可结算周期进行结算的，结算日期另行约定。

    （3）一方不按规定如期支付有关商品价款或服务费用，逾期

30 日后，另一方可用书面形式要求中止相应交易或服务。在收到该

书面通知 15 日内，仍未支付有关商品价款或服务费用，则相应交

易或服务的效力即告终止。但该效力的终止，并不影响此前已经发

生的权利和义务。

    （三）甲方向乙方提供的商品和服务

    1.房屋租赁：按双方协商一致的成本加成价执行，在成本基础

上加价 5%(按实际租赁面积另行签订协议)。

    2.矿山救护服务：服务费用依据需要服务煤矿的核定产能，按

2.25 元/吨收取矿山救护服务费。

    3.供电/电力服务：执行成本加成价，即网购价加 0.0248 元/

度管理费。

    4.煤炭销售业务

    （1）非上市煤炭业务委托管理：按煤炭销售量的 2 元/吨标准

收取委托管理费。

    （2）煤炭供应：执行当地市场价格。

    5.物资采购代理：按采购额的 2%收取代理服务费。

    6.其他

    （1）鉴定服务：参照市场价格协商收取。

    （2）矿工报等新闻服务：参照市场价格协商收取。

    （3）通讯与网络服务：比照国家资费标准收费。

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    （4）设备租赁服务：按照（折旧费+当期应承担的维修费+管理

费）*105%，确定设备租赁价格。

    （5）工程施工服务：按照现行国家工程定额及取费标准执行。

    （6）装车服务费（煤矿装车）：执行当地市场价格。

    （四）乙方等关联方向甲方提供的商品和服务

    1.矿山医疗急救：依据需要提供矿山医疗急救的煤矿核定产能，

按照 0.5 元/吨收取矿山医疗急救费用。

    2.煤炭销售：执行当地市场价。

    3.房地产租赁、房屋托管费：按双方协商一致的成本加成价执

行，在成本基础上加价 5%(按实际租赁面积和托管清单另行签订协

议)。

    4.工程施工、修理服务：按照现行国家工程定额及取费标准执

行。

    5.医疗服务：结合等级医院和医保局定价标准执行。

    6.后勤服务：乙方按约定向甲方提供后勤服务，包括机关食堂、

澡堂、宿舍、环卫绿化、幼儿教育、计划生肓和工农关系等。收费

标准按双方协商一致的成本加成价执行，在成本基础上加价 5%。

    7.担保服务：按照上年末担保金额的 1%计算收取。

    8.其他

    （1）职工培训：参照市场价格协商收取。

    （2）设备检测费：参照国家规定内部协商收取。

    （3）会议、住宿等服务：执行当地市场价。

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    （4）材料配件销售：执行当地市场价（通过招标定价）。

    （5）设备销售：执行当地市场价。

    （6）印刷服务：执行当地市场价。

    （7）招投标服务费：在政府指导价的合理范围内确定交易价格。

    （五）争议解决

    1.甲乙双方就本协议及其履行而产生的一切争议，应首先通过

友好协商方式解决，自争议发生之日起的 30 日内协商解决不成，则

任何一方均可向有管辖权的法院起诉。

    2.当一方不能提供或不能完全提供本协议约定的义务时，应及

时通知对方，并积极协助对方从其他渠道获得相同或类似服务。

    3.一方违反本协议和已签署的有关实施合同，致使对方遭受损

失的，应当向对方承担相应的违约责任。双方均有过错的，根据各

自责任大小分别承担相应责任。

    4.甲乙双方经综合分析和比较，如有第三方提供商品或服务的

质量优于对方，有权选择从第三方获取相同或相似商品或服务，同

时以书面形式向对方发出终止该项交易的通知。

    5.本协议部分条款的效力，依本协议之规定被终止或宣告无效

的，不影响本协议其他条款的效力。

    6.本协议未尽的商品和服务项目，可根据双方的具体需要另行

签订协议。

    （六）协议生效

    本协议自甲乙双方授权代表签字盖章，并经双方有权机构决策

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后生效，原协议同时废止。
    四、关联交易目的以及对公司的影响

    日常关联交易是公司正常生产经营活动中的必要环节，公司与
义煤公司签订《关联交易与综合服务协议》符合公司业务发展需要。
关联交易定价公平、合理，符合市场化原则，不会损害公司及全体

股东特别是中小股东利益，不会影响公司独立性，也不会对公司持
续经营产生不利影响。
    特此公告。



                            河南大有能源股份有限公司董事会
                                       二〇二四年三月三十日




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