河南大有能源股份有限公司
                  董事会提名委员会工作细则

                           第一章    总则
    第一条 为规范董事和高级管理人员的选聘工作,优化董事会组成,
完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》《河南大有能源股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）等有关规定,公司设立董事会提名委员会
（以下简称“提名委员会”）,并制定本工作细则。
    第二条     提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作
机构,主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、
高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建
议。
                         第二章     人员组成
    第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。
       第四条 提名委员会委员由董事长、半数以上独立董事或者全体董
事的三分之一提名,并由董事会选举产生。
       第五条 提名委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,负责主持
委员会工作；召集人在委员内选举,并报请董事会批准。
       第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选
可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,则自动失去委员资格,
并由委员会根据本工作细则的规定补足委员人数。
                         第三章     职责权限
       第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程
序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下
列事项向董事会提出建议：
    （一）提名或者任免董事；
    （二）聘任或者解聘高级管理人员；
    （三）法律、行政法规、中国证监会和公司章程规定的其他事项。
       第八条   提名委员会对董事会负责,提名委员会的提案提交董事会
审议决定；提名委员会履行职责时，公司应给予配合。
                          第四章   决策程序
       第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定,结
合公司实际情况,研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和
任职期限,形成决议后并提交董事会通过,并遵照实施。
    第十条      董事、经理人员的选任程序：
    （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流,研究公司对董
事、高级管理人员的需求情况,并形成书面材料；
    （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才
市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
    （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部
兼职等情况,形成书面材料；
    （四）征求被提名人对提名的同意,否则不能将其作为董事、高级
管理人员人选；
   （五）召集提名委员会会议,根据董事、高级管理人员的任职条件,
对初选人员进行资格审查；
    （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月,向
董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
    （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
                          第五章   议事规则
       第十一条 提名委员会应当与会议召开三天前通知全体委员,会议
由召集人主持,召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主
持。
    第十二条      提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举
行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的
过半数通过。
    第十三条      提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；必
要时，提名委员会会议可以采取通讯表决的方式召开。
    第十四条      提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他
高级管理人员列席会议。
       第十五条   提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,
费用由公司支付。
    第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议
案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
       第十七条 提名委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会
议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十
年。
       第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式
报公司董事会。
       第十九条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保密
义务,不得擅自披露有关信息。
                            第六章   附则
    第二十条      本工作细则自董事会会议审议通过之日起实施。
    第二十一条 本工作细则未尽事宜或本制度生效后与法律、行政法
规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则等规定冲突的，以法律、
行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则等规定为准。
    第二十二条      本工作细则解释权归属公司董事会。