证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2024-011 号
河南大有能源股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本事项需提交河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）
2023年年度股东大会审议。
● 日常关联交易属于正常生产经营往来，不影响本公司独立性，
亦不会对关联方产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2024年3月29日召开的第九届董事会第六次会议审议通过
了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预
计的议案》，关联董事回避了表决，由独立董事单独表决通过，表决
结果为：4票同意、0票反对、0票弃权。本事项尚需提交公司2023年
年度股东大会审议，关联股东在股东大会审议上述关联交易事项时将
回避表决。
本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第九届董事会第一次
独立董事专门会议审议通过。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1.向关联方出售产品和服务、购买产品和服务
2023年度日常关联交易预计发生额378,000万元，实际发生额
231,078万元，2023年的实际发生额比预计少100,560万元。具体情况
如下表：
单位：万元
2023 年度
2023 年度实 预计金额与实际发生
序号 关联交易类别 关联人 预计发生
际发生额 金额差异较大的原因
额
新疆公司及相关单位 129,000 62,390 煤炭销量及价格下降
河南能源其他相关单位 25,000 13,344 煤炭销量及价格下降
1 向关联人销售煤炭
义煤公司及相关单位 25,000 11,666 煤炭销量及价格下降
贵州公司及相关单位 1,000 847
向关联人销售电力 义煤公司及相关单位 10,000 9,360
2 (崤函电力向关联
方销售电力) 河南能源其他相关单位 5,000 4,196
向关联人销售物 义煤公司及相关单位 9,000 10,701
资、材料（主要是
3 物资采购中心向关
联单位销售物资、 河南能源其他相关单位 600 338
材料）
向关联人提供劳务 义煤公司及相关单位 600 613
4 派遣、救护、培训
等服务 河南能源其他相关单位 200 168
向关联人提供通讯 义煤公司及相关单位 450 312
5
服务 河南能源其他相关单位 50 22
义煤公司及相关单位 5,500 4,323
向关联人提供工程
6 贵州公司及相关单位 1,200 763
服务
河南能源其他相关单位 100 4
向关联人出租固定 工作面转移，新增租
义煤公司及相关单位 7,000 9,802
7 资产及提供其他服 赁设备，增加租赁费。
务等
河南能源其他相关单位 300 73
向关联方出售产品和服务合计： 220,000 128,922
受市场供求关系及煤
1 向关联人采购煤炭 义煤公司及相关单位 26,000 8,520
炭价格下降影响。
河南能源其他相关单位 8,000 5,414
鹤煤公司及相关单位 1,000 476
焦煤公司及相关单位 1,000 419
新疆公司及相关单位 1,000 457
受事故影响，部分工
义煤公司及相关单位 22,000 9,516
程未实施。
接受关联人提供的 受事故影响，部分工
2 河南能源其他相关单位 15,000 6,931
工程施工服务 程未实施。
新疆公司及相关单位 700 49
受事故影响停产，未
义煤公司及相关单位 40,000 31,124
能按计划组织生产。
受事故影响停产，未
向关联人采购材 河南能源其他相关单位 26,000 19,657
3 能按计划组织生产。
料、配件
新疆公司及相关单位 1,000 609
鹤煤公司及相关单位 1,000 816
向关联人采购电力
（主要是采购关联
4 义煤公司及相关单位 500 110
单位新义科技的瓦
斯发电）
接受关联人提供的 义煤公司及相关单位 400 284
5
检测劳务 河南能源其他相关单位 100 13
新增部分地面工程维
义煤公司及相关单位 13,000 16,779
接受关联人提供的 修服务
劳务服务、修理服
6 新疆公司及相关单位 600 425
务、培训费、租赁
费、房屋托管费等。 河南能源其他相关单位 700 557
向关联方采购产品和服务合计： 158,000 102,156
总计 378,000 231,078
注：河南能源指河南能源集团有限公司，义煤公司指义马煤业集团股份有限公司，焦煤
公司指焦作煤业（集团）有限责任公司，鹤煤公司指鹤壁煤业（集团）有限责任公司，新疆
公司指新疆豫能投资集团有限公司，贵州公司指贵州豫能投资有限公司，崤函电力指公司全
资子公司供应有限责任公司，新义科技指河南新义矿业科技有限公司，物资采购中心指河南
大有能源股份有限公司物资采购中心。义煤公司、焦煤公司、鹤煤公司、新疆公司、贵州公
司均为河南能源控股子公司，新义科技为义煤公司全资子公司。
2、金融服务
2023年度，公司在河南能源集团财务有限公司（以下简称“财务
公 司 ” ） 的 日 均 存 款 余 额 为 191,157.98 万 元 ， 日 最 高 存 款 余 额
262,570.37万元。截至2023年12月31日,公司在财务公司存款余额为
159,434.28万元，其中活期存款余额159,157.33万元，保函保证金存
款276.95万元,2023年度公司在财务公司无贷款业务发生。
（三）本次日常关联交易预计情况
1.向关联方出售产品和服务、购买产品和服务
2024年度日常关联交易预计发生额302,000万元。具体情况如下
表：
单位：万元
2024 年 2023 年度 本次预计金额与上年实
序号 关联交易类别 关联人 度预计 实际发生 际发生金额差异较大的
发生额 额 原因
工作面接替逐渐步入正
新疆公司及相关单位 79,000 62,390 常，销量增加，预计市场
向好，价格上升。
工作面接替逐渐步入正
向关联人销售煤 河南能源其他相关单位 16,000 13,344 常，销量增加，预计市场
1 向好，价格上升。
炭
工作面接替逐渐步入正
义煤公司及相关单位 15,000 11,666 常，销量增加，预计市场
向好，价格上升。
贵州公司及相关单位 1,000 847
向关联人销售电 义煤公司及相关单位 10,000 9,360
力(崤函电力向
2
关联方销售电 河南能源其他相关单位 5,000 4,196
力)
向关联人销售物 义煤公司及相关单位 11,000 10,701
3 资、材料（主要
是物资采购中心 河南能源其他相关单位 500 338
向关联单位销售
物资、材料）
向关联人提供劳 义煤公司及相关单位 700 613
4 务派遣、救护、
培训等服务 河南能源其他相关单位 200 168
向关联人提供通 义煤公司及相关单位 450 312
5
讯服务 河南能源其他相关单位 50 22
义煤公司及相关单位 5,000 4,323
向关联人提供工
6 贵州公司及相关单位 1,000 763
程服务
河南能源其他相关单位 100 4
向关联人出租固 义煤公司及相关单位 10,800 9,802
7 定资产及提供其
他服务等
河南能源其他相关单位 200 73
向关联方出售产品和服务合计： 15,600 128,922
预计煤炭市场向好，采购
义煤公司及相关单位 22,000 8,520
量增加,采购价格上升。
河南能源其他相关单位 7,000 5,414
向关联人采购煤
1 鹤煤公司及相关单位 1,000 476
炭
焦煤公司及相关单位 1,000 419
新疆公司及相关单位 1,000 457
工程项目陆续恢复施工，
义煤公司及相关单位 20,000 9,516
施工服务采购量增加。
接受关联人提供
2 河南能源其他相关单位 9,500 6,931
的工程施工服务
新疆公司及相关单位 500 49
工作面接替逐渐步入正
义煤公司及相关单位 36,000 31,124
常，采购量增加。
向关联人采购材 河南能源其他相关单位 22,000 19,657
3
料、配件
新疆公司及相关单位 1,000 609
鹤煤公司及相关单位 1,000 816
接受关联人提供 义煤公司 2,000 实际未收费
4
的担保服务 河南能源 1,000 实际未收费
向关联人采购电
力（主要是采购
5 义煤公司及相关单位 500 110
关联单位新义科
技的瓦斯发电）
接受关联人提供 义煤公司及相关单位 400 284
6
的检测劳务 河南能源其他相关单位 100 13
接受关联人提供 义煤公司及相关单位 18,000 16,779
的劳务服务、修
7 理服务、培训费、 新疆公司及相关单位 1,000 425
租赁费、房屋托
河南能源其他相关单位 1,000 557
管费等。
向关联方采购产品和服务合计： 146,000 102,156
总计 302,000 231,078
2、金融服务
2024年，预计公司在财务公司贷款不超过5亿元，每日最高存款
余额不超过35亿元。贷款利率不高于公司在其它国内金融机构取得的
同期同档次贷款利率，存款利率按照中国人民银行颁布的同期同类存
款利率执行。
其他金融服务暂无预计，如发生其他金融服务，公司将与财务公
司单独订立协议，并履行决策程序及信息披露义务。
二、主要关联方介绍及关联关系
1.河南能源集团有限公司
统一社会信用代码：91410000663414132K
法定代表人：马正兰
成立日期：2007 年 6 月 1 日
注册资本：2100000 万元人民币
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路与商务西三街交叉口国龙
大厦
主营业务：对能源、化工、金融、装备制造、物流、有色金属、
建筑、电力、水泥、交通运输、教育、房地产、租赁业等行业的投资
与管理；实业投资；煤炭（凭有效许可证经营）、金属材料、建筑材
料、化工产品（不含易燃易爆化学危险品）的销售；煤炭、化工、金
属、装备制造等科学研究；从事货物和技术进出口业务（国家法律法
规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
主要股东：河南省人民政府国有资产监督管理委员会 100%持股。
河南能源系公司间接控股股东。
2、义马煤业集团股份有限公司
统一社会信用代码：914100007067795891
法定代表人：杨联合
成立日期：1997 年 12 月 2 日
注册资本：342671.7419 万元人民币
注册地址：河南省义马市千秋路 6 号
主营业务：对采选业、化工业、铝工业的投资；铁路专用线煤炭
运输；发电；国内贸易（国家有专项专营规定的除外）；种植业；养
殖业；技术服务、咨询服务。
主要股东：河南能源持股 84.4%。
义煤公司系公司控股股东。
3.焦作煤业（集团）有限责任公司
统一社会信用代码：91410800173471038U
法定代表人：魏世义
成立日期：2000 年 3 月 7 日
注册资本：219324.9 万元人民币
注册地址：焦作市解放中路 239 号
主营业务：煤炭销售，第二类增值电信业务中的因特网接入服务
业务（覆盖新乡、焦作 2 城市），煤矿设备租赁，供电；以下限分公
司经营：煤炭采掘、洗选加工及销售，发电、供热、110KV 及以下电
力设施的安装维修和试验，自备铁路运输及维修，机械制造，办公用
品、日用百货、金属材料销售，软件和信息技术服务，药品零售，电
子设备租赁及维修；制作、发布广告；房屋租赁，煤矿通风安全仪器
检测、鉴定、销售及煤矿安全技术咨询服务；瓦斯治理及技术服务，
煤矿井防治水技术服务，土地整治、水污染治理，道路水利设施维修，
农业种植养殖；物流及仓储服务、道路普通货物运输、货物专用运输
（罐式容器），生产经销环保产品、化工产品（不含易燃易爆危险化
学品）；经销建材、橡胶制品、五金交电、农副产品。
主要股东：河南能源持股 100%。
焦煤公司与公司同受河南能源控制。
4.鹤壁煤业（集团）有限责任公司
统一社会信用代码：91410600172631458A
法定代表人：李书民
成立日期：2000 年 3 月 18 日
注册资本：228074.23 万元人民币
注册地址：鹤壁市淇滨区华夏南路东
主营业务：国家法律、法规禁止的不得经营；法律、法规规定应
审批或许可的，未获批准或许可前不得经营；法律、法规未规定审批
的，自主选择经营项目，开展经营活动。煤炭、进出口贸易凭外经贸
部目录经营；水务行业的经营；污水处理；矿井水综合回收利用、中
水回用；仪器仪表检定；供电服务；以下经营项目只限分支机构凭证
经营：化工产品、金属冶炼、炸药火工、地质勘探及测量、水井凿井、
通讯器材、食品、饮料生产销售。道路运输及维修，汽车修理及配件、
印刷、文化娱乐服务、货物仓储、种植、畜禽养殖、住宿、餐饮服务、
石油制品、劳务服务、特种设备。
主要股东：河南能源持股 68.98%。
鹤煤公司与公司同受河南能源控制。
5.新疆豫能投资集团有限公司
统一社会信用代码：916523016792870787
法定代表人：张长合
成立日期：2008 年 11 月 6 日
注册资本：74683 万元人民币
注册地址：新疆昌吉州昌吉市长宁南路中央公馆佳弘大厦写字楼
七楼
主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；专用设备制造
（不含许可类专业设备制造）；矿山机械销售；煤炭及制品销售；建
筑用钢筋产品销售；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工
产品）；轻质建筑材料销售；电子产品销售；服装辅料销售；产业用
纺织制成品销售；金属材料销售；文具用品零售；体育用品及器材零
售；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机
及系统销售；通讯设备销售；家用电器销售；工艺美术品及礼仪用品
销售（象牙及其制品除外）；农副产品销售；化肥销售；机械设备销
售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；服装制造；物业服务评估；
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及
展览服务；国内贸易代理；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输
代理；装卸搬运；信息技术咨询服务；工程管理服务。
主要股东：河南能源持股 60.25%。
新疆公司与公司同受河南能源控制。
6.贵州豫能投资有限公司
统一社会信用代码：91520198MA6HJJ439Q
法定代表人：范杰
成立日期：2019 年 2 月 20 日
注册资本：30000 万元人民币
注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区湖滨路
89 号时光俊园 2、3 栋 3 层 21 号
主营业务：一般项目：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得
经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机
关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无
需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。能源、化工、电力、机
电制修、房地产、建筑、租赁、酒店业的投资、管理与咨询服务（不
含投融资理财及投融资理财咨询）；新能源的开发与利用；新产品技
术开发与推广应用；矿用设备租赁；销售：五金交电、电线电缆、电
动工具、机电设备、机械设备及配件、仪器仪表、建筑材料、钢材、
木制品、橡胶制品、化工产品及原材料（不含危险化学品）、办公设
备、金属材料、金属制品、铁矿石、铝矿石、有色金属、煤炭；煤矿
灾害治理工程施工；矿井钻探、物探；矿井大型设备安装、拆除。
主要股东：河南能源持股 100%。
贵州公司与公司同受河南能源控制。
7.河南能源集团财务有限公司（“财务公司”）
统一社会信用代码：91410000171108243P
法定代表人：棘军
成立日期：1998 年 12 月 23 日
注册资本：440000 万元人民币
注册地址：郑州市郑东新区 CBD 商务西三街（国龙大厦）17 层
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的
咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险
代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委
托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部
转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成
员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；
承销成员单位的企业债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融
资租赁；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
主要股东：河南能源持股 63.70%。
财务公司与公司同受河南能源控制。
三、定价政策和定价依据
日常关联交易主要内容为向关联方出售产品和服务、购买产品和
服务、金融服务等。日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，按照
国家指导价、成本加成价、市场价或参考市场价的协议价等价格进行
交易。
四、关联交易对公司的影响
上述关联交易是公司日常经营活动必要的正常业务往来，有利于
公司正常稳定的经营。相关关联交易按市场规则开展，价格公允合理，
属于正常和必要的商业行为，不会损害公司和全体股东的利益。公司
的独立性没有受到影响，公司主要业务不因上述交易而对关联方形成
依赖。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日
