河南大有能源股份有限公司
  2024 年度“提质增效重回报”行动方案

    为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院

《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，践行“以投资者为本”

的理念，维护河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）和全

体股东利益，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，推动公司高质

量发展，特制定本行动方案。具体举措如下：

    一、多措并举，确保年度生产经营目标实现

    公司 2024 年度经营目标为商品煤产销量 991 万吨，实现营业收

入 60 亿元，实现安全“零事故”、环保“零事件”。围绕上述经营目

标，公司将重点做好以下工作：

    一是提升矿井防灾、抗灾能力，有效预防或避免各类事故发生，

保障矿井安全生产，从而实现经济效益的提升。二是全力做好耿村煤

矿 13 采区复工复产前期准备工作，确保各项安全技术措施落实到位；

配合做好上级部门对 13 采区复工复产验收工作，力争耿村煤矿尽早

实现全面复工复产。三是抓好采掘管理，持续稳定生产接续，提升单

产单进水平，促进采掘接替平衡。四是加强煤质源头管控和精准地质

预测，科学制订配采方案，多出煤、出好煤。同时优化洗选工艺，深

挖洗选潜力，提高商品煤质量。五是增加高附加值产品产量，重点提

高高炉喷吹煤、焦精煤等产品产量，确保 2024 年高附加值产品产量

同比提升 30%。六是持续强化源头成本管控理念，严控非生产性支出，
推进材料、电力等可控成本下降。

    二、重视投资者回报，维护投资者权益价值

    公司高度重视投资者回报，严格按照相关法律法规及公司章程的

规定制定分红方案，积极进行现金分红回报投资者。2021 年，公司

分配现金红利 8.37 亿元，股利支付率 64.92%；2022 年，公司分配现

金红利 10.28 亿，股利支付率 66.14%。

    未来，公司将继续严格按照法律法规及《公司章程》的规定，在

保证公司正常经营的前提下，结合公司经营状况和业务发展规划，充

分重视对投资者的合理投资回报，继续坚持为投资者提供持续、稳定

的现金分红，给股东带来长期的投资回报。

    三、加强与投资者沟通交流

    公司高度重视投资者关系管理工作，制定了《河南大有能源股份

有限公司投资者关系管理制度》并严格执行。公司通过“上证e互动”

平台、投资者电话、邮箱、现场接待、线上业绩说明会等方式与投资

者保持沟通交流，便于投资者及时了解公司信息。

    2024 年，公司将继续通过“上证 e 互动”平台、投资者电话、

邮箱、现场接待、业绩说明会等多种形式与投资者保持沟通，并不断

改进完善与投资者的沟通交流机制,使投资者能够全面及时地了解公

司发展战略、经营情况和财务状况等信息。2024 年，公司计划通过

上证路演中心举办不少于 3 次线上业绩说明会。

    四、提升规范运作水平

    2024 年，公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》 上市公司治理准则》 上海证券交易所股票上市规则》

等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的要求，持

续完善法人治理结构，提升公司规范运作水平。

    （一）公司将持续深入落实独立董事制度改革的要求，推动独立

董事履职与公司内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事在公司治

理中的作用。通过现场会议、重大事项专题汇报、组织独立董事实地

考察等多种形式，为独立董事履职提供便利条件，确保独立董事能够

独立、公正履职。

    （二）进一步提升信息披露质量，坚持以投资者需求为导向的信

息披露理念，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，

保障投资者的知情权，增强投资者对公司的认同感。

    （三）积极组织公司控股股东、董监高及关键岗位人员参加河南

证监局、上海证券交易所、上市公司协会等机构举办的相关培训，不

断提升“关键少数”自律合规意识，推动公司持续规范运作。

    五、承诺 2024 年度内不减持公司股份

    基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为支持公司持

续、稳定、健康发展，增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和

资本市场的稳定，公司控股股东义马煤业集团股份有限公司承诺自董

事会审议通过本行动方案之日至 2024 年 12 月 31 日，不通过二级市

场减持（包括大宗交易和竞价交易）直接或间接持有的公司股份。在

上述承诺期间，若违反承诺减持公司股份，则因减持公司股份所得收

益全部归公司所有。