证券代码：600403          证券简称：大有能源         编号：临 2024-042 号



         河南大有能源股份有限公司
     第九届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12

月 15 日以通讯方式召开了第九届董事会第十三次会议，会议通知于

2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席的董事 9

名，实际出席的董事 8 名，公司董事张林因其他公务未能出席。本次

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

     1.关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案

     同意公司为全资子公司义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司在

同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司办理 1 亿元融资租赁业务提

供连带责任保证担保。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份

有限公司关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的公告》（临

2024-043 号）。

     表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     2．关于召开河南大有能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东

大会的议案

     公司定于2024年12月31日召开2024年第三次临时股东大会，股权

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登记日为2024年12月24日。具体内容详见同日披露的《河南大有能源

股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（临

2024-044号）。

    表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。



                              河南大有能源股份有限公司董事会

                                    二〇二四年十二月十六日




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