证券代码：600403        证券简称：大有能源       公告编号：2024-047

                        河南大有能源股份有限公司
     关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1.    股东大会的类型和届次：

2024 年第三次临时股东大会

2.    股东大会召开日期：2024 年 12 月 31 日

3.    股权登记日
       股份类别          股票代码    股票简称             股权登记日
         Ａ股             600403     大有能源             2024/12/24

二、增加临时提案的情况说明

1.    提案人：义马煤业集团股份有限公司

2.    提案程序说明

      公司已于 2024 年 12 月 16 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 61.81%

股份的股东义马煤业集团股份有限公司，在 2024 年 12 月 19 日提出临时提案并

书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关

规定，现予以公告。

3.    临时提案的具体内容

      本次增加的临时提案为《关于补选董事的议案》,具体内容详见公司于 2024

年 12 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南大有能源股

份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料》。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 12 月 16 日公告的原股东大会通知事
    项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 12 月 31 日 15 点 30 分

召开地点：公司机关 2 号楼 2 楼东会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 31 日

                   至 2024 年 12 月 31 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型
                                                       投票股东类型
序号                      议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
  1     关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案            √
累积投票议案
 2.00 关于补选董事的议案                             应选董事（4）人
 2.01 李书文                                               √
 2.02 黄德君                                               √
 2.03 李文锋                                               √
2.04    赵光明                                             √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

    各议案具体内容请详见公司于 2024 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《河南大有能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东

大会会议材料》。

2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



特此公告。



                                       河南大有能源股份有限公司董事会

                                                    2024 年 12 月 21 日
     报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
       附件：授权委托书


                                       授权委托书

       河南大有能源股份有限公司：

              兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12
       月 31 日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


       委托人持普通股数：
       委托人持优先股数：
       委托人股东账户号：

序号                      非累积投票议案名称                  同意       反对    弃权

  1      关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案


序号     累积投票议案名称                                               投票数
2.00     关于补选董事的议案
2.01     李书文
2.02     黄德君
2.03     李文锋

2.04     赵光明


       委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

       委托人身份证号：                        受托人身份证号：

                                               委托日期：     年   月   日

       备注：


       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
       对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
       决。