股票代码：600403         股票简称：大有能源




河南大有能源股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会
               会议材料




            二〇二四年十二月
                   1/9
               河南大有能源股份有限公司
           2024 年第三次临时股东大会有关事宜

           会议时间：2024 年 12 月 31 日(星期二)15:30

           会议地点：河南省义马市千秋路 6 号，公司机关 2 号楼 2 楼东会

       议室

           会议召集人：公司董事会

           表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

           网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系

       统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即12月31

       日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投

       票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

           会议议程：

序号                            议         程                            备注

        （1）主持人宣布会议开始；

 1      （2）主持人宣读到会股东及股东授权代表人数，所代表的股份数

        及占总股本的比例。

        （1）工作人员宣读本次股东大会审议的2项议案；

 2      （2）到会股东或股东授权代表提问或发言，主持人指定有关人员

        回答。

        （1）会议推选监票人、计票人；
 3
        （2）股东及股东授权代表对议案进行投票表决；

                                     2/9
    （3）计票人统计表决结果。

    （1）工作人员宣读投票表决结果；
4
    （2）律师宣读见证《法律意见书》。

    主持人宣布大会闭幕，出席会议的相关人员签署本次股东大会会
5
    议记录和决议。




                                3/9
   议案一



    关于为全资子公司融资租赁业务提供担保
                    的议案

   各位股东：

       义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司（以下简称“孟津煤矿”）

   系河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。孟

   津煤矿拟在同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司(以下简称“同煤

   租赁”)开展 1 亿元融资租赁业务，公司拟为孟津煤矿办理 1 亿元融

   资租赁业务向同煤租赁提供连带责任保证担保。具体情况如下：

       一、孟津煤矿（被担保人）基本情况
       公司名称：义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司
       企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
       注册地址：孟津县横水镇元庄村
       法定代表人：王迪
       注册资本：88,320 万元
       经营范围：煤炭开采和洗选；在矿区范围内煤炭销售；普通货物
   道路运输活动；机械设备租赁（不配备操作人员）；工程技术咨询服
   务；技术推广服务。
       与本公司关系：孟津煤矿系本公司全资子公司
       最近一年一期主要财务数据如下：

财务指标          2023 年度（经审计）        2024 年 1-9 月（未经审计）

                                4/9
营业收入（万元）                      83,907.99                      45,693.54

净利润（万元）                          7,399.51                     -4,478.46

   财务指标        2023 年 12 月 31 日（经审计）   2024 年 9 月 30 日（未经审计）

总资产（万元）                       237,717.56                     215,159.82

净资产（万元）                       -96,137.53                     -95,855.40

          二、交易对方（出租人）基本情况
          公司名称：同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司
          企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
          注册地址：中国（上海）自由贸易试验区加枫路 24 号 1 幢三层
      南部位 301 室
          法定代表人：王彦明
          注册资本：125,000 万元
          经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；
      租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务
      相关的商业保理业务。
          同煤租赁与本公司无关联关系。
          三、本次融资租赁及担保的相关情况
          （一）融资租赁情况
          孟津煤矿拟以售后回租方式与同煤租赁开展 1 亿元融资租赁业
      务，融资金额 1 亿元，期限 36 个月，租赁利率约为 4.92%(浮动利率，
      以 1 年期 LPR 为基准，按年调整)，还款方式为等额本息，按季支付。
          （二）担保情况
          公司拟为孟津煤矿办理上述融资租赁业务出具担保函，担保函主
      要内容如下：
          担保方式：连带责任保证担保
                                      5/9
    担保范围：主合同项下债权人（同煤租赁）对承租人（孟津煤矿）
享有的全部债权。
    担保期限：自公司出具的担保函生效之日起至主合同项下最后一
期债务履行期限届满之日后的三个日历年。债权人宣布主债权提前到
期的，以其宣布的提前到期日为主债权履行期届满日。
    以上内容最终以有关主体签署的协议和出具的担保函为准。
    四、担保的必要性和可行性
    公司为全资子公司孟津煤矿开展融资租赁业务提供担保，融资资
金是为了满足孟津煤矿业务发展需要，有利于其生产经营和长远发
展，符合公司整体利益和发展战略。
    孟津煤矿是公司全资子公司，公司能够全面了解其经营情况、履
约能力，担保风险可控。本次担保事项的决策程序符合有关法律法规
及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司及股东，
特别是中小股东的利益。
    五、公司累计对外担保情况
    截至目前，公司对外担保总额为 3.02 亿元（不含本次担保），
占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.48%。
    本议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，现提请股

东大会审议。

    以上议案，请予审议。



                                     二〇二四年十二月三十一日




                               6/9
议案二



               关于补选董事的议案

各位股东：

    根据《公司法》《河南大有能源股份有限公司章程》等有关规定，

经控股股东义马煤业集团股份有限公司推荐，公司董事会提名委员会

审核，现提名李书文先生、黄德君先生、李文锋先生、赵光明先生为

河南大有能源股份有限公司第九届董事会董事候选人。任期自股东大

会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

    以上议案，请予审议。



    附件：李书文先生简历

          黄德君先生简历

          李文锋先生简历

          赵光明先生简历




                                    二〇二四年十二月三十一日




                             7/9
附件:

                   李书文先生简历


    李书文，男，汉族，1970 年 11 月生，河南南阳人，中共党员，

硕士研究生，高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司党委常委、

副总经理、总工程师。

    历任义安矿业安检科副科长、工程科副科长、工程科科长；新安

煤矿总工程师、常务副矿长、矿长；新义矿业董事长、党委委员、总

经理；河南能源化工集团能源事业部副总经理；永煤控股副总经理；

河南能源集团有限公司能源事业部副总经理、焦煤公司董事。



                   黄德君先生简历


    黄德君，男，汉族，1971 年 12 月生，河南信阳人，中共党员，

本科，正高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司党委委员、副

总经理。

    历任鹤壁矿务局六矿机运科副科长、机电处运转科科长；鹤壁煤

电股份公司八矿机电副总工程师；鹤煤公司禹州能源公司副总经理；

永煤公司安监局副处级监察员；河南煤业化工集团安监局主管、安全

监察二处处长；义煤公司副总经理。




                             8/9
                   李文锋先生简历

    李文锋，男，汉族，1977 年 12 月生，河南渑池人，中共党员，

本科，高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司副总经理、安全

监察局局长。

    历任耿村煤矿综二队工会主席、综二队支部副书记、支部书记，

耿村煤矿调度室主任，耿村煤矿副矿长、矿长；永锦能源党委书记、

董事长；永煤控股副总工程师，永锦能源党委书记、董事长；义煤公

司副总经理。




                   赵光明先生简历

    赵光明，男，汉族，1969 年 11 月生，河南濮阳人，中共党员，

大专，工程师。现任阿拉尔豫能投资有限责任公司董事长。

    历任跃进煤矿机电三队副队长、机电科副科长；跃进电厂生产技

术科科长、副厂长、厂长；义海公司副总经理，义海公司党委委员、

总经理，义海公司党委副书记、副董事长、总经理。




                             9/9