证券代码：600410        证券简称：华胜天成           公告编号：2024-028

                   北京华胜天成科技股份有限公司
               2024 年第三次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时董
事会会议通知于 2024 年 9 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024
年 9 月 13 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加董事 9 名，实际参加
董事 9 名，公司董事长王维航先生主持会议，三名监事以及部分高管列席了本次
会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股
份有限公司章程》的规定。
    本次会议形成以下决议：
    一、审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了同意的专项意见。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关
于开展外汇远期结售汇业务的公告》及《关于开展外汇远期结售汇业务的可行性
分析报告》。
    二、审议通过了《关于制定<远期结售汇业务内部控制制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《远
期结售汇业务内部控制制度（2024 年）》。
    特此公告。


                                             北京华胜天成科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2024 年 9 月 14 日