北京华胜天成科技股份有限公司

 独立董事关于公司 2024 年第三次临时董事会相关事项的独立意见
       根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，作为北
京华胜天成科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们对公司
2024 年第三次临时董事会相关事项进行了认真的了解和查验，发表如下独立意
见：
    一、《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》的独立意见
    经核查，我们认为:公司及控股子公司开展外汇远期结售汇业务是围绕公司
主营业务进行的，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目
的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了相应的内
部控制制度，完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行
的；同时，公司拟开展的外汇远期结售汇业务的保证金将使用自有资金。
    经审慎地判断，我们认为公司及控股子公司通过开展外汇远期结售汇业
务，实现以规避风险为目的的资产保值。因此，我们同意公司在 2024 年第三次
临时董事会审议的业务规模和业务期限内开展外汇远期结售汇业务，同意董事
会授权董事长审批日常外汇套期保值业务相关合约，同时授权公司财务中心资
金管理部在上述期限及额度范围内负责具体办理事宜。




                                        独立董事：王雪春、苏中兴、谭铭洲
                                                        2024 年 9 月 14 日