证券代码：600433         证券简称：冠豪高新           公告编号：2024-027

              广东冠豪高新技术股份有限公司
         第八届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、 董事会会议召开情况
    广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十
一次会议于2024年4月10日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于

2024年4月1日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事8人，实际参加董
事8人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次
会议由公司董事长谢先龙先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    （一）董事会以 8    票同意、   0   票反对、 0   票弃权审议通过了《关

于回购注销部分限制性股票的议案》。
    根据《广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案
修订稿）》规定以及相关政策变化影响，公司 50 名预留授予部分激励对象已不
能满足成为激励对象条件，董事会同意回购注销上述人员已获授但未解除限售的
2,673,300 股限制性股票，回购价格为：限制性股票授予价格（2.77 元/股）-

每股的派息额（0.25 元/股），即 2.52 元/股。
    相关内容详见 2024 年 4 月 11 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于回购注销
部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-029）。
    （二）董事会以 8    票同意、   0   票反对、 0   票弃权审议通过了《关

于变更公司法定代表人的议案》。
    为进一步提高公司运营管理效率，强化公司经营管理主体责任，同意将公司
法定代表人董事长谢先龙先生变更为总经理李飞先生，同意授权相关工作人员依
据规定及时办理法定代表人的工商变更登记事宜。
    特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
          2024 年 4 月 11 日