证券代码：600433         证券简称：冠豪高新              公告编号：2024-039

             广东冠豪高新技术股份有限公司
         第八届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、 董事会会议召开情况
    广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十
四次会议于2024年5月24日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于
2024年5月19日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董
事9人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次
会议由公司董事长谢先龙先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    （一）董事会以   9   票同意、   0   票反对、   0   票弃权审议通过了《关
于聘任公司副总经理的议案》。
    根据公司发展需要，经公司总经理提名，公司第八届董事会提名委员会审查
通过，董事会同意聘任张江泳先生、黎轶先生（简历见附件）为公司副总经理，
任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    特此公告。
                                        广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
                                                   2024 年 5 月 25 日
附件：简历
    1.张江泳先生，1975 年 4 月出生，中共党员，大学本科，工商管理硕士。
曾任佛山华丰纸业有限公司东莞办事处主任，市场部主办；佛山华新进出口有限
公司经营四部经理；广东冠豪高新技术股份有限公司采购部经理，仓储部经理，
总经理助理，副总经理；天津力神电池股份有限公司高级顾问；力神(青岛)新能
源有限公司副总经理。现任珠海红塔仁恒包装股份有限公司总经理，董事；珠海
华丰纸业有限公司总经理，执行董事；广东冠豪新材料研发有限公司董事。
    张江泳先生未持有本公司股票,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任
公司高级管理人员的情形。


    2.黎轶先生，1973 年 9 月出生，中共党员，大学本科。曾任佛山市华侨造
纸厂动力车间技术员，热电生产部副部长，二期工程副部长；佛山华丰纸业有限
公司热电工艺组工艺技术主管，热电生产线线长、总调度长，物流部经理；珠海
华丰纸业有限公司物流部经理；珠海红塔仁恒纸业有限公司人力资源部副经理；
广东冠豪高新技术股份有限公司战略发展部经理，总经理助理；佛山诚通纸业有
限公司总经理助理；临清新银河实业有限公司总经理，执行董事；中冶纸业银河
有限公司安全总监，副总经理，总经理，董事，党委书记。
    黎轶先生未持有本公司股票,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公
司高级管理人员的情形。