广东冠豪高新技术股份有限公司
   关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的
                     半年度评估报告

    为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护广东冠

豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，基于

对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认同，公司制定 2024

年度“提质增效重回报”行动方案。2024 年上半年，公司积极推动

落实相关工作，取得阶段性进展和成效，具体情况如下：

    一、坚持高质量发展战略

    公司全面实施“一体两翼、四轮驱动”战略规划，坚定“建设高

端绿色特种纸产业，培育孵化相关多元战略性新材料产业”的战略定

位，坚持战新产业为方向，产品战略为牵引，项目建设为支撑的实施

路径。2024 年上半年，公司经营效益好转，各项财务指标均有所提

升：营业收入 345,417.05 万元，同比增长 0.16%；利润总额 6,772.91

万元，同比增长 148.32%；归属于上市公司股东净利润 8,474.27 万

元，同比增长 264.25%。

    一方面，公司立足特种纸基本盘，强链补链。积极投资建设湛江

东海岛涂布一体化产业基地：30 万吨高档涂布白卡纸机开机成功并

顺利试产调试；6 万吨特种纸项目主体设备安装基本完成；湛江中纸

40 万吨化机浆项目启动招标工作，预计 2026 年投产。另一方面，公

司聚焦特种新材料赛道，深耕精密涂布、特种化工新材料和特种纤维

复合材料等战略性新兴产业。2024 年上半年，公司推出冷藏型液体
包装淋膜纸、单面涂布环保美纹纸等新产品；同时前沿技术研究取得

较好进展，攻克医疗胶片涂料产业化核心技术，达到国际先进水平；

自主研发纸基阻隔材料和阻隔胶乳，助力“纸代塑”绿色经济；攻克

高性能纤维复合材料核心关键技术瓶颈和工程化难题，反渗透膜支撑

材料和碳纤维原纸开发取得突破等，加快将公司打造成为世界一流新

材料企业。

    二、提高公司治理水平，推动公司稳健发展

    公司始终严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等

相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立健全

公司法人治理结构，完善内部管理制度，持续提高公司治理水平。2024

年上半年，公司共召开股东大会 2 次、董事会会议 9 次、监事会会议

5 次，主要对定期报告、日常关联交易、董事选举、高管聘任等事项

进行审议。同时董事会组织修订《公司章程》《独立董事制度》《董事

会审计委员会议事规则》等制度文件，制定《董事会决议跟踪落实及

后评价制度》《独立董事专门会议工作制度》，逐步构建新时代国有企

业治理体系。下一步，公司将结合企业实际情况持续优化公司治理、

完善制度建设，推动公司行稳致远。

    三、董事、高管频增持，提振投资者信心

    基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认同，公司

部分董事、高级管理人员分别于 2024 年 2 月 5-6 日、2024 年 7 月 25

日通过上海证券交易所集中竞价交易系统以自有资金方式增持公司

股份共计 598,200 股。公司董事、高管的多次增持，体现公司管理层
愿与公司股东共享风险和收益，共同推动公司发展，有助于提振市场

情绪，增强现有股东和潜在投资者的信心，进而稳定公司股价。增持

情况详见公司于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 7 月 26 日披露的相关公

告。

    四、推动价值提升，重视投资者回报

    一是明确未来三年分红规划。冠豪高新始终坚持以投资者为本，

牢固树立回报股东意识，努力推动公司价值提升。公司严格按照利润

分配政策法规及公司章程的相关要求，制定公司《未来三年

（2024-2026 年）股东回报规划》，明确在满足《公司章程》利润分

配政策的同时，未来三年的年均现金分红金额不少于当年实现的可分

配利润的百分之五十。公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东

回报的动态平衡，坚持现金分红为导向，切实增强投资者的获得感。

    二是积极开展回购股份工作。为维护广大投资者尤其是中小投资

者的利益，增强投资者的信心，促进公司的长期稳定发展，结合公司

的生产经营、财务状况以及未来盈利能力，公司以自有资金采用集中

竞价交易的方式回购公司股份，用于注销并减少注册资本。公司于

2023 年 8 月 15 日召开股东大会审议通过了回购事项，并于 2023 年 9

月 4 日实施首次回购，2024 年 7 月 24 日完成回购，共回购公司股份

70,032,865 股，占公司目前总股本的 3.98%，购买的最高价为 3.63

元/股，最低价为 2.45 元/股，回购均价为 3.36 元/股，支付的资金

总额为人民币 235,611,592.84 元（不含交易费用）。

    五、强化信披质量，加强投资者沟通
    公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规

则》等法律法规的规定履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准

确、完整、及时、公平，增强公司信息透明度。2024 年上半年，公

司披露定期报告 2 份，临时公告 42 份，充分披露公司主营业务、投

资项目、可持续发展规划等投资者关注的信息。

    公司建立公开、透明、多层次的市场沟通机制，报告期内，公司

通过多种渠道和形式及时更新业务进展，积极与投资者交流互动，展

现公司形象，回复投资者诉求。一是常态化组织业绩说明会。公司分

别召开 2023 年度、2024 年第一季度业绩说明会，董事、高管积极参

与，与投资者就经营成果、财务状况等问题进行沟通交流。二是保持

多渠道与投资者互动。公司通过现场调研、上证 e 互动、电话、邮件、

路演及反路演等方式强化沟通，与投资者建立长期、稳定、信赖的关

系，2024 年上半年，公司参加券商组织电话会议 9 场，接待投资者

现场调研 5 次，接听投资者热线超过 100 次。

    六、持续评估改进行动方案

    公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，努力

通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履

行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，

共同促进资本市场平稳运行。

    特此公告。

                          广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

                                      2024 年 9 月 30 日