证券代码：600433          证券简称：冠豪高新             公告编号：2024-067

                   广东冠豪高新技术股份有限公司
               第八届董事会第四十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、 董事会会议召开情况
    广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十
次会议于2024年11月12日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024
年11月5日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9
人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议
由公司董事长谢先龙先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    （一）董事会以    9   票同意、   0   票反对、   0   票弃权审议通过了《关
于转让华新（佛山）彩色印刷有限公司100%股权及相关债权的议案》。
    本议案已经第八届董事会可持续发展委员会 2024 年第五次会议审议通过。
    为了进一步聚焦主责主业，实现资源的最优配置和发展的高效协同，董事会
同意公司以公开挂牌的方式转让所持华新（佛山）彩色印刷有限公司 100%股权
及相关债权，并提请股东大会授权公司管理层办理相关事项。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    相 关 内 容 详 见 2024 年 11 月 13 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关
于转让华新（佛山）彩色印刷有限公司 100%股权及相关债权的公告》(公告编号：
2024-068）。
    （二）董事会以    9   票同意、   0   票反对、   0   票弃权审议通过了《关
于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
    董事会决定于 2024 年 11 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会。
    相 关 内 容 详 见 2024 年 11 月 13 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关
于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-069）。


    特此公告。
                                    广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
                                              2024 年 11 月 13 日