广东冠豪高新技术股份有限公司
             独立董事候选人声明与承诺

    本 人 黄 娟 ，已充分了解并同意由提名人广东冠豪高新技术
股份有限公司董事会提名为广东冠豪高新技术股份有限公司第九
届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任
职资格，保证不存在任何影响本人担任广东冠豪高新技术股份
有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下：
    一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行
政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会
计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
    被提名人黄娟已经参加培训并取得证券交易所认可的相关
培训证明材料。
    二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及
公司规章的要求：
    （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
    （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证
券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和
条件的相关规定；
    （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交
易所规定的情形。
    三、本人具备独立性，不属于下列情形：
    （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父
母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐
妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配
偶的父母等）；
    （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者
是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
    （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的
股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子
女；
    （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的
人员及其配偶、父母、子女；
    （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的
附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职的人员；
    （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附
属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限
于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报
告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
    （七）最近12个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
    （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
    四、本人无下列不良记录：
    （一）最近36个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关
刑事处罚的；
    （二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或
者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
    （三）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报
批评的；
    （四）存在重大失信等不良记录；
    （五）本所认定的其他情形。
    五、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席

也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东大会予以
解除职务的人员，如是，需说明自解除职务之日起是否届满12个月。

六、包括广东冠豪高新技术股份有限公司在内，本人兼任独

立董事的境内上市公司数量未超过3家；本人在广东冠豪高新技术

股份有限公司连续任职未超过六年。

    七、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师

资格，且在审计专业岗位有5年以上全职工作经验。

    八、本人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的情

况。

    本人已经通过广东冠豪高新技术股份有限公司第八届董事会

提名委员会资格审查，本人与提名人不存在利害关系或者可能妨碍独

立履职的其他关系。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第1号——规范运作》对本人的独立董事候选人任职资格

进行核实并确认符合要求。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准

确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明

可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资

格和独立性。