证券代码：600435   证券简称：北方导航   公告编号：临 2024-002 号



             北方导航控制技术股份有限公司
         第七届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



     一、董事会会议召开情况
     北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二十
七次会议于2023年12月27日以送达、传真、邮件等方式发出
通知，于2024年1月3日下午14：30以现场表决的方式召开。
应到会董事人数8人，实到会董事8人，占应到会董事人数的
100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议记名方
式现场表决。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划
部分股票期权的议案》。
     本次注销的股票期权数量合计为 145.5060 万份，占公
司《激励计划》授予的股票期权总数的 4.92%。本次调整后，
公司股权激励对象由 94 人调整为 87 人，已授予但尚未获准
行权的期权数量调整后为 1413.2580 万份。
     票数：5 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，
0 票弃权，3 票回避。
    表决结果：通过。
    详细内容请见 2024 年 1 月 4 日《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
    （二）审议通过《关于公司 2020 年股票期权激励计划
第二个行权期符合行权条件的公告》。
    公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件
已经成就，符合行权条件的激励对象共计 87 名，本次可行
权数量为 706.6290 万份。
    票数：5 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，
0 票弃权，3 票回避。
    表决结果：通过。
    详细内容请见 2024 年 1 月 4 日《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期符合行
权条件的公告》。
    （三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，
票数：8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0
票弃权。
    表决结果：通过。
    详细内容请见 2024 年 1 月 4 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）北方导航《独立董事工作制度》。
    （四）审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的
议案》，票数：8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票
反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    详细内容请见 2024 年 1 月 4 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）北方导航《独立董事专门会议
制度》。
    （五）审议通过《关于制定<自愿信息披露管理办法>的
议案》，票数：8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票
反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    详细内容请见 2024 年 1 月 4 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）北方导航《自愿信息披露管理
办法》。


    特此公告。




                       北方导航控制技术股份有限公司

                                    董事会

                               2024 年 1 月 4 日